رئيس مجلس الإدارة
عمــــر أحمــد سامى
رئيس التحرير
عبد اللطيف حامد
الرئيسية
أخبار
الرئيس
سياسة
إقتصاد
تكنولوجيا
تحقيقات
انفوجرافيك
رياضة
فن
كنوز المصور
المزيد
هذا الأسبوع
مقالات
ثقافة
محافظات
كاريكاتير
صحة
خاص
منوعات
مقال رئيس التحرير
المصور الزراعي
بريد المصور
حوارات المصور
نتائج البحث عن : غسل-الاموال
من المخدرات إلى العقارات .. «الداخلية» تضبط مئات الملايين من «غسيل الأموال»
تكثف وزارة الداخلية مجهوداتها لضبط قضايا غسل الأموال، حيث اتخذت الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى
سقوط 3 أشخاص غسلوا 75 مليون جنيه حصيله الاتجار في المخدرات
إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات
سقوط 3 عناصر إجرامية غسلوا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية
غدا.. القاهرة تستضيف ورشة إقليمية حول الملاحقة القضائية لجرائم غسل الأموال
تنطلق صباح غد /الإثنين/ أعمال الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمه 100 مليون جنيه
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 17 مليون جنيه في العقارات والسيارات
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة
ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيله الاتجار بالمخدرات
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص - لهم معلومات جنائية 4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول
ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمه 70 مليون جنيه
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل
ضبط عنصر إجرامي غسل 130 مليون جنيه في مطروح
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى مقيم بدائرة قسم شرطة
الاتحاد الأوروبي يضيف كوت ديفوار إلى القائمة السوداء في مجال غسل الأموال ويزيل السنغال
أدرجت المفوضية الأوروبية 6 دول أفريقية على قائمتها للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بينها كوت ديفوار، حيث لم تفلح الجهود المبذولة
سقوط عنصرين إجراميين غسلا 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا متورطين في غسل أموال لصالح إيران
فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على أكثر من 35 فردًا وكيانًا، مرتبطين بشبكة متورطة في غسل الأموال لصالح النظام الإيراني.
سقوط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل
ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه في المنيا
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه في محافظة المنيا.
القبض على عنصر إجرامي غسل 50 مليون جنيه في بورسعيد
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية
القبض على تشكيل عصابي بتهمة غسل أموال بقيمة 210 ملايين جنيه
اضطلعت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة
ضبط 7 عناصر جنائية لغسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة،
الأمن يضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في القاهرة
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة
ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه في المنوفية
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة
ضبط 790 مليون جنيه «الداخلية» تطارد مجرمى «غسل الأموال»
تبرز قضية غسل الأموال كأحد أبرز التهديدات التى تستهدف استقرار الأنظمة الاقتصادية والأمنية على حد سواء، وتعد هذه الجريمة منظومةً إجراميةً تهدف إلى إضفاء
«الداخلية» تضبط قضايا غسل أموال وتهريب مخدرات بقيمة 71 مليون جنيه وتلاحق المتورطين
اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة
لجنة حل جمعية الإخوان بالأردن تحذر المحتفظين بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم
أفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن لجنة حل جمعية الإخوان تحذر المحتفظين بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال، وذلك حسبما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل لها.
ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات في المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات في المنيا، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل
سقوط 3 متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال
ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه في الدقهلية
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص
القبض على عنصر إجرامي غسل 21 مليون جنيه حصيله الاتجار بالسلاح
اتخذت الاجهزه المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 21 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجراميه لقيامهم بغسل الأموال
سقوط رئيس مجلس إدارة شركة لقيامه بغسل 150 مليون جنيه بالجيزة
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمه 60 في الجيزة
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الجيزة
الاكثر قراءة
التعليم الجامعى.. بنـــاء العقـــول
د. جودة غانم.. مدير مكتب التنسيق: رغبات 800 ألف طالب فى أيدٍ أمينة
من الثانوية لـ«الكلية» .. 86 جامعة حكومية وأهلية وخاصة تنتظر «أحلام الطلاب»
د. حسام عبد الفتاح: 14 قسماً و30 برنامجاً تخصصياً بـ«هندسة القاهرة»
د. أحمد الجيوشى: التعليم التكنولوجى طريق المستقبل
د. طارق الديسطى: تكريم العلماء.. إرادة دولة
المنافسة العالمية تشتد.. أين المجمعات الصناعية التعدينية فى صحارى مصر؟
70 مليار جنيه فاتورة التطوير.. «القومى للغزل والنسيج».. يقترب من الإنجاز
المستحيل لا يصنع المستحيل!
لقائى مع المؤرخ العالمى «أرنولد توينبى» (3)
عالمة الاجتماع د. علياء رافع «حفيدة الطهطاوى»: فخورة بجدى.. لكن لا أعيش فى جلبابه
«المصوّر» ترصد داخل المسرح القومى .. تحديات ونجاحات «بنات الملك لير الثلاث»
«الذهب الرقمى».. نظام مالى لمستقبل غامض
فى الدورة الـ72 لجوائز الدولة.. مصر تحتفى بمبدعيها فى الآداب والفنون
من المخدرات إلى العقارات .. «الداخلية» تضبط مئات الملايين من «غسيل الأموال»