واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار خطة تستهدف حصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا السياق، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، إلى جانب توظيفها في أنشطة تجارية مختلفة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.