رئيس مجلس الإدارة
عمــــر أحمــد سامى
رئيس التحرير
عبد اللطيف حامد
الرئيسية
أخبار
الرئيس
سياسة
إقتصاد
تكنولوجيا
تحقيقات
انفوجرافيك
رياضة
فن
كنوز المصور
المزيد
هذا الأسبوع
مقالات
ثقافة
محافظات
كاريكاتير
صحة
خاص
منوعات
مقال رئيس التحرير
المصور الزراعي
بريد المصور
حوارات المصور
غلاف مجلة المصور
نتائج البحث عن : غسل-الأموال
ضبط 5 عناصر جنائية لغسلهم 180 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
إجراء قانوني حاسم ضد 5 عناصر جنائية لغسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير
الداخلية تضبط 3 عناصر جنائية لغسل 160 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر
القبض على سيدة غسلت 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار في العملة
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، نفذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر خطره لاتهامهم بغسل 160 مليون جنيه من المخدرات
استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق
سقوط عنصرين جنائيين غسلا 250 مليون جنيه في تأسيس الشركات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد جرائم غسل الأموال، حيث اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية،
سقوط عنصرين إجراميين بمطروح لتورطهما في غسل 100 مليون جنيه
استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، قامت أجهزة وزارة الداخلية المختصة بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات
الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا إقليميا للمعنيين بإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية
نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية، اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات
22 ديسمبر.. نظر الاستئناف على براءة رجل الأعمال حسن راتب في غسل الأموال
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تحديد جلسة 22 ديسمبر المقبل لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين،
القبض على 8 عناصر إجرامية قاموا بغسل 1,6 مليون حصلية الإتجار في العملة
إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات
ضبط عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى ، مقيم بمحافظة الجيزة)
إحالة بلاغ بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم لنيابة غسل الأموال
أمرت نيابة النزهة بإحالة البلاغ المقدم من الإعلامية بوسي شلبي ضد الفنانة غادة إبراهيم، على خلفية اتهام الأخيرة لها بالسب والقذف العلني عبر مواقع التواصل
اليوم.. الحكم في أمر منع هدير عبدالرازق من التصرف بأموالها
تنظر الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أمر المنع من التصرف في الأموال، الصادر ضد البلوجر هدير عبدالرازق عبدالقادر، في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال
سقوط عنصر إجرامي غسل 60 مليون جنيه حصيله الاتجار بالمخدرات
إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلع قطاع مكافحة
القبض على عنصر جنائي غسل 90 مليون جنيه في العقارات والسيارات
استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
تجديد حبس التيك توكر "مداهم" 45 يومًا على ذمة التحقيق
قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم محمد خالد محمد حسن، الشهير بـ مداهم 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة غسل الأموال
كوريا الشمالية تنتقد العقوبات الأمريكية وتتعهد بالرد بالمثل
نددت كوريا الشمالية اليوم /الخميس/ بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت عليها، بسبب عمليات غسل الأموال المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وتعهدت بالرد بالمثل.
بتهمة غسل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر «شاكر محظور» 45 يومًا
. قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم، الأربعاء، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 45 يوما على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية بتهمة غسل الأموال
بعد حبسها سنة بسبب فيديوهات خادشة.. إحالة التيك توكر سوزي الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال بعد الحكم عليها في قضية بث فيديوهات خادشة بالحبس سنة
المستشار أحمد خليل: مصر حريصة على التعاون الدولي وتعزيز التكنولوجيا لدعم جهود مكافحة الفساد
أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، حرص مصر على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا، لاسيما الذكاء الاصطناعي ، وتوظيفها
اليوم.. الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة غسل الأموال وخدش الحياء العام
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم على البلوجر علياء قمرون لاتهامها بغسل الأموال وخدش الحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات
سقوط 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
سقوط شخصين غسلا 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
إجراء قانوني حاسم ضد المتهم بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية
إجراء قانوني ضد متهمين بغسل 100 مليون جنيه في العقارات والسيارات
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
سقوط 5 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
مجموعة العمل المالي "FATF" تدرج تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الشمول المالي
في ضوء الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي المصري، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال
إجراء قانوني حاسم ضد عنصر إجرامي غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
وزير العدل والنائب العام يشاركان في اجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بجدة
شارك وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والنائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، في الجلسة
رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مضي العراق في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي ، وهو ما أسهم في تحسين
الاكثر قراءة
الرئيس السيسي يستقبل وزراء أفريقيا ويطرح رؤية مصر الخماسية لدفع التنمية بالقارة
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا غرة شهر رجب لعام 1447هـ
فضائل شهر رجب.. وأبرز الأعمال المستحبة