رئيس مجلس الإدارة
عمــــر أحمــد سامى
رئيس التحرير
عبد اللطيف حامد
الرئيسية
أخبار
الرئيس
سياسة
إقتصاد
تكنولوجيا
تحقيقات
انفوجرافيك
رياضة
فن
كنوز المصور
المزيد
هذا الأسبوع
مقالات
ثقافة
محافظات
كاريكاتير
صحة
خاص
منوعات
مقال رئيس التحرير
المصور الزراعي
بريد المصور
حوارات المصور
نتائج البحث عن : تبييض-أموال
ضبط متهمين بـ«غسل» ٧٠٠ مليون جنيه ضربـــة قاضــية لشبكــــات «تبييـــض» الثروات
جهود مضنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق عدد من الأفراد
بنما.. النيابة تستأنف الحكم ببراءة 28 متهماً في قضية "وثائق بنما" و"لافا جاتو"
أعلن مكتب المدعي العام في بنما، استئناف الحكم ببراءة 28 متهماً بتبييض الأموال في قضيتي وثائق بنما ولافا جاتو
قضية وثائق بنما.. الإدعاء يطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهمين الرئيسيين
طلبت المدعية العامة المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة، إيزيس سوتو، من المحكمة إصدار أقصى عقوبة لتهمة تبييض الأموال ضد مديري الشركة المغلقة الآن.
مصرف لبنان: سيتوجب اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة ثغرات نظام مكافحة تبييض الأموال
أكدت هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان المركزي أن البيانات والتحليلات حول إدراج لبنان على اللائحة الرمادية المالية غير مبنية على وقائع، موضحة أنه تم مناقشة
تونس.. حكم بسجن صهر بن علي 6 سنوات بتهم تبييض أموال
أصدرت المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في تونس، اليوم ، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق رجل الأعمال سليم شيبوب، صهر الرئيس الراحل زين
جميعة المصارف اللبنانية تحذر من استمرار الادعاء على بنوك بتهم غير سليمة
حذرت جمعية المصارف بلبنان من خطورة استمرار بعض النيابات العامة بالادعاء على بعض المصارف، فضلا عن تغيير الوصف الاتهامي من تهمة كتم المعلومات عن القضاء
وزير المالية اللبناني يمثل أمام وفد قضائي أوروبي ببيروت للتحقيق في قضايا فساد
مثل وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوسف الخليل، اليوم/الجمعة/، أمام الوفد القضائي الأوروبي الذي يزور لبنان للمرة الثالثة منذ مطلع العام الجاري
الكويت تسدل الستار على واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال والفساد بالبلاد
طالبت النيابة العامة الكويتية، محكمة التمييز، بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال بالقضية المعروفة إعلاميا بـ شبكة فؤاد الإيراني لتبييض الأموال.
غدا.. انتهاء جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان كشاهد بقضايا تبييض أموال واستكماله
انتهت جلسة التحقيق التي خضع لها اليوم الخميس حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمام محققين أوربيين ولبنانيين في مقر قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت،
حاكم مصرف لبنان يتغيب عن جلسة استجوابه
تغيب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حضور جلسة استجوابه بحضور المحققين الأوروبيين، الذي يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته.
وفد قضائي أوروبي يبدأ جلسات استماع لمصرفيين لبنانيين كشهود بقضايا تبييض أموال وتهرب ضريبي
بدأ وفد قضائي أوروبي جلسات استماع لعدد من المصرفيين اللبنانيين، باعتبارهم الشهود في قضايا تُنظَر في الاتحاد الأوروبي حول تبييض أموال وتهرب ضريبي عبر تحويلات مالية من لبنان إلى أوروبا.
أمريكا تغرم أكبر مصرف بالدنمارك ملياري دولار
أعلنت السلطات الأمريكية أن دانسكي بنك -أكبر مصرف في الدنمارك- قد أقر بذنبه بتهمة الاحتيال في الولايات المتحدة، ووافق على دفع ملياري دولار لكفّ التعقبات
إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان بكفالة
أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم /الخميس/ قراراً يقضى بإخلاء سبيل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الموقوف بجريمة تبييض
قاض أمريكي يسقط معظم الاتهامات عن الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب
أسقط قاض في ولاية فلوريدا الأمريكية معظم الاتهامات الموجهة إلى الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب، المتهم في الولايات المتحدة بتبييض الأموال لصالح الحكومة الفنزويلية.
محلل سياسى: أردوغان سيدفع الثمن كما قال بايدن بسبب سياسته
أكد الدكتور إبراهيم مسلم، المحلل السياسي، أن الملف الأكثر خطورة الذي يهدد أردوغان هو ملف بنك خلق، الذي تم من خلاله تبيض الأموال لصالح إيران، لافتًا
القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بـ«غسيل أموال» تصل لـ20 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الغربية، لقيامهم بمحاولة تبييض أموال تربحوها من بالإتجار في ...
محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد 4 سنوات
قضت محكمة في باريس اليوم الأربعاء بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس المال العام في سوريا. كما
الاتّحاد الأوروبي يدعو تونس لتمكين "القروي" من القيام بحملته الانتخابية
دعت بعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس الاثنين السّلطات لاحترام "مبدأ تكافؤ الفرص" من خلال تمكين نبيل القروي، المرشح البارز الموقوف بتهمة تبييض أموال، من القيام بحملته ...
3 مسؤولين أمام القضاء بتهمة تبييض أموال في الجزائر
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة الجزائر، أمس الأحد، بإيداع مجموعة من المتهمين الحبس المؤقت، من بينهم المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، في قضية ضبط مبالغ مالية ضخمة ...
فرنسا تستجيب لطلب من تونس بشأن صهر زين العابدين بن علي
أفاد مصدر مسؤول بوزارة العدل التونسية، أن السلطات الفرنسية استجابت لطلب الحكومة التونسية بإيقاف "بلحسن الطرابلسي" صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين
إنذار دولي لإيران.. بسبب تمويل الإرهاب وتبييض الأموال
البرلمان الأوروبي يصنف تونس ضمن القائمة السوداء لـ«تمويل الإرهاب»
صنف البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء تونس ضمن القائمة السوداء "لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، كما تم تصنيف ترينداد وتوباجو وسريلانكا ضمن نفس القائمة،
رغم إدانته بالفساد.. دا سيلفا يتصدَّر استطلاعات الانتخابات البرازيلية
يحافظ الرئيس البرازيلي السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على تقدمه الكبير في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية، رغم إدانته بالفساد وتبييض الأموال، حسب استطلاع للرأي نشر الأربعاء. وكانت ...
استقالة كارلوس نورمان بفضيحة شراء أصوات تنظيم اولمبياد 2016
اعلنت اللجنة الاولمبية البرازيلية ان رئيسها كارلوس نوزمان المتهم بشراء اصوات لضمان تنظيم اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو، استقال الاربعاء من منصبه. ويتهم نوزمان بـ الفساد وتبييض الاموال ...
أسترليا تحقق في مدى التزام «كومنولث بنك» بقواعد المهنة
تعتزم هيئة الرقابة المصرفية الأسترالية إجراء تحقيق في مدى التزام مصرف كومنولث بنك أكبر بنوك أستراليا بأخلاقيات المهنة في ظل اتهامات للبنك بالسماح بتنفيذ عمليات تبييض أموال من خلال ماكينات الصراف ...
اتهام أكبر بنك استرالي بخرق قوانين تمويل الإرهاب
اتهمت هيئة حكومية متخصصة بالاستخبارات المالية أكبر بنك أسترالي بعدم الالتزام بقوانين مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقالت وكالة الاستخبارات
حكم بالسجن 13 سنة على نجل «بيليه» لإدانته بتبييض أموال لصالح تجار مخدرات
أيدت محكمة الاستئناف في البرازيل حكم إدانة نجل أسطورة كرة القدم بيليه، بعد أن أيدت حكم ضده بالسجن 13 عامًا لإدانته بتبييض الأموال لصالح تجار المخدرات،
الاكثر قراءة
يوم الثقافة العربية.. الاحتفاء بالهوية والانتماء
فى ظل التعثر الدبلوماسي بوتين يضيق الخناق وزيلينسكى يبحث عن الشرعية
الأسكوتر الكهربائى.. «تسليــــة المـــــوت»
خلال فعاليات مؤتمر «CIAT 2025» بكوريا الجنوبية د. الحفنى: 11 مطاراً مصرياً على رادار القطاع الخاص
كاريكاتير الفنان برنى ..المصور 1955
الرئيس السيسي يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025
الرئيس السيسي يصدق على قانون الايجار القديم
بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة..القوات المسلحة تنظم دورة متخصصة فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام
وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: أجهزة الأمن في حالة استنفار
سيتم تشغيله قريبا.. "السبكي" يعلن تطوير مستشفى التل الكبير التخصصي بتكلفة 530 مليون جنيه
"الرعاية الصحية" تطلق مبادرة "انتخب واطمّن".. وتؤمن انتخابات مجلس الشيوخ بـ 333 فريقا طبيا
الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وزير الدفاع الفيتنامى