رئيس مجلس الإدارة
عمــــر أحمــد سامى
رئيس التحرير
عبد اللطيف حامد
الرئيسية
أخبار
الرئيس
سياسة
إقتصاد
تكنولوجيا
تحقيقات
انفوجرافيك
رياضة
فن
كنوز المصور
المزيد
هذا الأسبوع
مقالات
ثقافة
محافظات
كاريكاتير
صحة
خاص
منوعات
مقال رئيس التحرير
المصور الزراعي
بريد المصور
حوارات المصور
نتائج البحث عن : مكافحة-غسيل-الأموال
إيكواس توافق على انضمام دول تحالف الساحل إلى مجموعة العمل لمكافحة غسيل الأموال
وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على انضمام الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إلى مجموعة العمل الحكومية
«الخزانة الأمريكية» تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين
الهند تطالب بحظر منصات عالمية للعملات المشفرة
قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة - بما في ذلك Binance وKraken و Kucoin
المفوضية الأوروبية تعلن رفع اسم الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن رفع اسم الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية.
سقوط عصابة تهريب عملة ببرج العرب
نجح رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية في ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي بالمخالفة لقانون
جهود مصر في مكافحة الفساد.. محور ندوة تثقيفية بالغربية
نظَّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ندوة تثقيفية بمحافظة الغربية، تحت عنوان مكافحة غسيل الأموال ، وذلك صباح اليوم الأربعاء بمكتبة محلة
«معلومات الوزراء» يصدر تقريرا حول وضع الأسواق المالية عالميًّا ومحليًّا
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن البورصة المصرية تُعَد إحدى المؤسسات المالية الرائدة في مجال استدامة أسواق المال؛ حيث دشَّنت البورصة
رفع المغرب من قائمة الدول عالية الخطورة في غسيل الأموال
رفعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، المغرب من قائمتها المحدثة للدول عالية الخطورة، التي تعاني قصورا في تشريعاتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
البنك المركزي العراقي يعلن عن حزمة إصلاحات بعمليات الدفع الالكتروني والقطاع المصرفي
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما أشار إلى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل
جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي
ضبط رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية
الجزائر: استحداث لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
استحدثت الجزائر، لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
عمرو فاروق : إنقاذ القانون يقوم على 5 أهداف فرعية
قال المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني لمكافحة غسيل الأموال، إن الهدف الاستراتيجي الثالث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو جهات قادرة على مكافحة
ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بمطار برج العرب
تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات
إحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بمطار برج العرب
نجح رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي فى ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات
البرلمان الجزائري يبحث مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تبحث لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) دراسة أحكام مشروع قانون خاص بمكافحة والوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إحباط محاولة تهريب كمية من العملات الأجنبية بمطار القاهرة
أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبد الفتاح دويدار، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون
ألمانيا تسن قانونا لجعل العقوبات أكثر فعالية
أعلنت وزارة المالية الألمانية أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يسمح بتطبيق العقوبات بشكل أكثر فاعلية في المستقبل حيث تدخل حيز التنفيذ بسرعة، ويعمل على مكافحة غسيل الأموال.
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي وعدد من المطاوي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، وعدد من المطاوي بالمخالفة لقانون
انتخاب تايوان عضوا في اللجنة الإقليمية لمجموعة آسيا المحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال
أعلنت هيئة مكافحة غسيل الأموال التابعة لمجلس الوزراء التايواني، اليوم، أن تايوان تم انتخابها لتصبح واحدة من 5 ممثلين إقليميين في لجنة الحوكمة لمجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال.
بغداد وواشنطن تبحثان الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
المكسيك: اتهامات للرئيس السابق بينيا نييتو بتلقي أموال بطريقة غير قانونية
اتهمت وكالة مكافحة غسيل الأموال المكسيكية اليوم /الخميس/ الرئيس السابق إنريكه بينيا نييتو بتلقي ملايين الدولارات بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي ربما يُعتبر
الاتحاد الأوروبي ينشئ هيئة لمكافحة غسيل الأموال
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشاء هيئة جديدة للمساعدة في مكافحة غسبل الأموال.
خفر السواحل اليوناني يحتجز ناقلة نفط روسية قبالة جزيرة إيفيا
منع خفر السواحل اليوناني ناقلة نفط روسية من الإبحار إلى وجهتها بعد اعتراضها قبالة ساحل جزيرة إيفيا اليوم الثلاثاء.
اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمرا عالميا لمكافحة غسيل الأموال
كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن أهم تجمع مصرفي عربي أمريكي ينظمه إتحاد المصارف العربية، بمشاركة مساعد وزير الخزانة الامريكية لمكافحة
«مكافحة غسيل الأموال» تتلقى قرار رفع 3 منظمات دولية من قائمة الإرهاب
تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرارات لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاصة بعقوبات تنظمي داعش والقاعدة، والمتضمنة حذف ثلاثة
أبو العينين: مكافحة الفساد أهلّت مصر لبناء دولة حديثة.. و«الرقابة الإدارية» عيون ساهرة تحفظ مقدرات الوطن
ترأس النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط جلسة نقاشية حول سبل مكافحة غسيل الأموال واستعادة الأصول وذلك عل هامش
بسبب فضيحة مالية.. استقالة مسؤول كبير فى وحدة غسيل الأموال بالمكسيك
استقال كبير مسؤولي مكافحة غسيل الأموال المكسيكيين أمس الاثنين بعد فضيحة بشأن حفل زفافه الذي أقيم في جواتيمالا.
«اتحاد المصارف العربية» تبحث تفعيل ضوابط مكافحة غسيل الأموال
اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي السوداني، اليوم الاثنين الموافق 16-8-2021، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان
جمارك نويبع تحبط 3 محاولات تهريب منشطات ونقد أجنبى
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من المنشطات والنقد الأجنبى بالمخالفة
لجنة قمع تمويل الإرهاب في لبنان تبحث تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال
بحثت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب في لبنان، التحضيرات الجارية لعملية تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ستباشره مجموعة العمل
الاكثر قراءة
التسعير الصحيح
الطاقة الشمسية.. اختيار الفلاحين لـ «الزراعة والتوفير»
«مانجو الإسماعيلية».. مهرجان «سياحة واستثمار»
الصين وإيران شراكة الضرورة لتشكيل «موازين الردع»
تايلاند وكمبوديا.. صراع الحلفاء
الكرة المصرية حائرة بين الاحتراف والأهواء الشخصية
مصر «أسد» إفريقيا فى الكاراتيه
المعجزة «أمينة عرفى»..بعد كسر رقم نور الشربينى: هدفى «علم» فى لوس أنجلوس 2028
اللاعبون فى مصيدة «السوشيال ميديا»
تاريخ النضال الوطنى لشعب مصر
رئيس هيئة الرعاية الصحية : إجراء 32 جراحة دقيقة ومعقدة بمشاركة خبراء دوليين بثلاث مستشفيات بالهيئة
إستمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة
بنك saib مشاركاً في احتفالية مؤسسة »راحة بالي «بالعلمين الجديدة بمناسبة اليوم العالمي للشباب
الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى عدداً من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف
السيدة إنتصار السيسي تهنئ الفائزين بمسابقه الدولة للمبدع الصغير