...
رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : مجال-غسل-الأموال

الاتحاد الأوروبي يضيف كوت ديفوار إلى القائمة السوداء في مجال غسل الأموال ويزيل السنغال

الاتحاد الأوروبي يضيف كوت ديفوار إلى القائمة السوداء في مجال غسل الأموال ويزيل السنغال

أدرجت المفوضية الأوروبية 6 دول أفريقية على قائمتها للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بينها كوت ديفوار، حيث لم تفلح الجهود المبذولة
تضم 30 متهما.. ضبط 7 قضايا غسيل أموال حصيلة الاتجار بمخدرات قيمتها 113 مليون جنيه

تضم 30 متهما.. ضبط 7 قضايا غسيل أموال حصيلة الاتجار بمخدرات قيمتها 113 مليون جنيه

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصا متهمين في 7 قضايا فى مجال غسل الأموال المتحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة.
السعودية تُعرِب عن أسفها لإدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر

السعودية تُعرِب عن أسفها لإدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر

أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية
ضبط نشاط إجرامى فى مجال غسل الأموال لمهندس بحى أول المنتزه بالإسكندرية متورط فى ارتكاب وقائع فساد

ضبط نشاط إجرامى فى مجال غسل الأموال لمهندس بحى أول المنتزه بالإسكندرية متورط فى ارتكاب وقائع فساد

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة قيام المدعو إيهاب ن. ز- مواليد 1979، مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحى أول المنتزه "سابقاً" بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة ...
ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في جرائم غسل أموال بـ45 مليونًا

ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في جرائم غسل أموال بـ45 مليونًا

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية. وأكدت معلومات وتحريات
...

الاكثر قراءة