رئيس مجلس الإدارة
عمــــر أحمــد سامى
رئيس التحرير
عبد اللطيف حامد
الرئيسية
أخبار
الرئيس
سياسة
إقتصاد
تكنولوجيا
تحقيقات
انفوجرافيك
رياضة
فن
كنوز المصور
المزيد
هذا الأسبوع
مقالات
ثقافة
محافظات
كاريكاتير
صحة
خاص
منوعات
مقال رئيس التحرير
المصور الزراعي
بريد المصور
حوارات المصور
نتائج البحث عن : المالية-غير-المشروعة
رانيا المشاط تستعرض تجربة مصر في الحماية الاجتماعية خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عن الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك
بعد الإحالة.. تفاصيل صادمة والقصة الكاملة لاتهام وحش الكون وبناتها
في تطور جديد وصادم لقضية وحش الكون ، قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة المتهمة المعروفة إعلاميًا بهذا اللقب إلى المحاكمة، وذلك بعد توجيه اتهامات خطيرة
تفاصيل ضبط تجار عمله غسلوا 70 مليون جنيه في القاهرة
اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونيـة ضد تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد
بسبب الآثار.. ضبط صاحب شركة استصلاح أراضي بالغربية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لحيازته قطع يشتبه فى أثريتها بقصد الإتجار جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى
مستريحو أسيوط يستولون على أموال المواطنين بزعم استثمارها في المراهنات الرياضية
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال المراهنات الرياضية
ضبط 10 آلاف عبوة سجائر في مخزن بالقليوبيه قبل بيعها سوق سوداء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على
ضبط شخص في الدقهلية بتهمة تداول العملات الرقمية المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء يأتي ذلك فى
مصر تعرض تجربة قياس التدفقات المالية غير المشروعة أمام 12 دولة إفريقية
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا، التجربة المصرية باعتبارها تجربة رائدة
مصر تفوز برئاسة اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022 - 2025
شاركت مصر بالاجتماع السنوي الخامس للجمعية العامة لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية، والمنعقدة خلال الفترة من 20 إلى 23 يونيو 2022 ببوروندي، بعنوان
ضبط مواد غذائية محجوبة عن الأسواق لبيعها بأزيد من سعرها فى الإسكندرية
تمكنت جهود ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، خلال حملاتهم على الأسواق والمحلات التجارية، لمراقبة الأسعار وضبط السلع الفاسدة ومكافحة جرائم الغش
التعاملات بلغت 6 ملايين جنيه.. ضبط ربة منزل متهمة بالاتجار فى النقد الأجنبي
ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على ربة منزل فى الغربية، لاتهماها بالاشتراك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وممارسة
«الأموال العامة» تضبط متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالمنيا
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص شقيقه يعمل بإحدى
ضبط متهم في الإتجار بالتحويلات المالية غير المشروعة بالبحيرة
ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على عامل اشترك مع آخرين في الإتجار بالتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام المقيمون خارج البلاد
بحصيلة 7 ملايين جنيه.. ضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي بقنا
تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين( أحدهما يعمل بالخارج مقيمين بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
«الاستخبارات المالية»: التعاون الدولي أفضل سبل مكافحة «الأموال غير الشرعية»
دعا مسئولو وحدات التحريات والاستخبارات المالية، في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من مصر ودول عربية ودولية، إلى ضرورة فتح قنوات تعاون رسمية وغير
رئيس «مكافحة غسل الأموال»: مصر اتخذت إجراءات عديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
رئيس «غسل الأموال»: مصر اتخذت إجراءات عديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
تجديد حبس عاطل تربح «12 مليون جنيه» بالإسكندرية
قرر قاضي المعارضات بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية
حجم تعاملاته وصل 12 مليون جنيه.. ضبط تاجر عملة فى الإسكندرية
تمكنت قوات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع
ضبط متهم بالمنيا تخصص في النصب على العاملين بالخارج
أسفرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى
الأموال العامة تضبط متهما تخصص في التحويلات المالية غير المشروعة بالبحيرة
تمكنت قوات مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
ضبط شخص يتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالبحيرة
تمكنت قوات قطاع مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
ضبط متهم بالنصب والاستيلاء على المواطنين في الفربية
أسفرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قيام أحد الأشخاص
ضبط شخصين تخصصا في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
أسفرت معلومات وتحريات قوات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.. قيام (شخصين أحدهما يعمل
جمع 11 مليون جنيه.. حبس صاحب شركة فى الإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال
أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية بحبس صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة 4 أيام على ذمة التحقيقات لممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات
استولى على 11 مليون جنيه.. حبس صاحب شركة تجارة بالإسكندرية
أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية، بحبس صاحب شركة لتجارة التليفونات المحمولة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير
الأموال العامة تضبط صاحب شركة أستولي على 11 مليون جنيه بالإسكندرية
أسفرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأشراف اللواء محمد عبد الله قيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بالإسكندرية
بسبب تحويلات مالية غير مشروعة.. حبس تاجر فاكهة بالإسماعيلية 4 أيام
أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية غير المشروعة.
ضبط تاجر خضار وفاكهة استولى على 50 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بأشراف اللوا ء محمود توفيق من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية ، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التحويلات المالية
التعاملات وصلت 1.5 مليون جنيه.. حبس تاجر عملة فى المنيا 4 أيام
أمرت جهات التحقيق بالمنيا، بحبس تاجر عملة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير
الاكثر قراءة
في عددها الجديد.. "المصوّر" تكشف خيوط "خيانة القرن" وحوارات خاصة بين السياسة والفن والرياضة
"الرعاية الصحية": تقديم 1.4 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الرمد بورسعيد
فجر اليوم.. الرئيس السيسي يجري زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية
الرئيس السيسى: حملات التشويه والتضليل تستهدف دور مصر المحوري
الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بتوجيهات من الرئيس السيسي..إستمرار الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة