رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : نشاط-غير-مشروع

القبض على مالك شركة يتاجر في العملة بالسوق السوداء

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (مالك إحدى الشركات يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع

مصرف لبنان يوقع اتفاقية مع شركة أمريكية للتصدي للأنشطة غير المشروعة

وقع مصرف لبنان اتفاقية تعاون مع شركة أمريكية رائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى

ضبط مدير شركة يتاجر في العملة بالسوق السوداء بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير بإحدى شركات التجارة له معلومات جنائية وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية وبمواجهته إعترف

طوكيو ترحب بعمليات مراقبة بريطانية لرصد أنشطة بحرية غير مشروعة قرب اليابان

رحبت الحكومة اليابانية بعمليات مراقبة أجرتها البحرية الملكية البريطانية في المياه المحيطة باليابان، استهدفت رصد أنشطة غير مشروعة تشمل عمليات نقل شحنات

سقوط تشكيل عصابي تخصص في بيع الآثار "المضروبة" بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية فحص ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الإجتماعى من إستغلال القائمين على إدارة بعض الصفحات لإرتكاب المخالفات ومزاولة أنشطة غير مشروعة

القبض على المتهمين بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، فحص ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من استغلال القائمين على إدارة بعض الصفحات لارتكاب المخالفات ومزاولة أنشطة غير مشروعة.

معامل سرّية وخلطات متطورة وشهادات مضروبة.. العالم الخفي لسارة خليفة

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من كشف واحدة من أخطر قضايا المخدرات في البلاد، بعدما تمكنت من ضبط تشكيل عصابي ضخم يتزعمه عدد من المتهمين، أبرزهم المنتجة

سارة خليفة وشركاؤها.. كواليس سقوط مافيا الكيف بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية الستار عن واحدة من أخطر قضايا المخدرات في القاهرة، بعدما تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يقوده عدد من المتهمين، على رأسهم المنتجة سارة خليفة،

ضبط صاحب شركة بالإسكندرية غسل 120 مليون جنيه من تجارة العملات

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط صاحب شركة بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بغسل نحو 120 مليون جنيه، حصيلة نشاطه غير المشروع في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

التحقيق مع متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المشروعة

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع ثلاثة متهمين متورطين في غسل قرابة 87 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بالجيزة

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم البيئية والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تهدد الصحة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع غير مرخص في

اليابان ترحب بجهود البحرية الفرنسية في مراقبة الأنشطة غير المشروعة قرب سواحلها

رحبت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الخميس، بجهود البحرية الفرنسية في إجراء مهام مراقبة ضد الأنشطة البحرية غير المشروعة قرب اليابان

وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيره الأرجنتيني التعاون الأمني والدبلوماسي

رحب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتعاون المستمر بين الولايات المتحدة والأرجنتين في قضايا الأمن الإقليمي المشترك، بما في ذلك مكافحة المنظمات العابرة

تحقيقات النيابة تكشف غسيل أموال أنوش.. شراء ذهب وعقارات لإخفاء عوائد النشاط غير المشروع

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في قضية التيك توكر نبوية جمعة المعروفة بـ أنوش، المتهمة بغسيل الأموال الناتجة عن نشر فيديوهات مخالفة للآداب العامة

المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجا قويا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة،

سقوط عنصر إجرامي احترف تزوير المحررات الرسمية في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية.

النائب العام: رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب لتوقف نشاطهم غير المشروع

في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على

ضبط شخصين لاتهامهما بغسيل 60 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما له

تفاصيل مفزعة في قضية حبس مذيعة شهيرة بعد ضبطها وبحوزتها كمية ضخمة من مخدر "اغتصاب الفتيات"

أثارت قضية مذيعة شهيرة تعمل في قناة فضائية جدلاً واسعًا بعد إلقاء القبض عليها بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل فيلتها بالقاهرة الجديدة. بدأت الواقعة بعد تلقي

ضبط مالك مكتبة بأسوان بتهمة تزوير محررات رسمية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد المحررات الرسمية يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة

ضبط 16 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في النقد الأجنبي

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة تقدر بحوالي 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

اجراءات قانونية حاسمة تجاه المتهم بغسل 15 مليون جنيه في الإسكندرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال عاطل مقيم بالإسكندرية

سقوط عاطلان بحوزتهما 4 كيلو حشيش و12 بندقية في الفيوم

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطلان لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش

ضبط سيدة لامتناعها عن سداد 800 ألف جنيه مديونية مستحقة لإحدى الشركات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مديرة شركة لتجارة وتوزيع

سقوط صاحب مكتب استيراد وتصدير غسل 50 مليون جنيه في الجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب إستيراد وتصدير

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص غسل 7مليون جنيه في الجيزة

اتخدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج

ضبط شخصين بتهمه غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين - مقيمين بمحافظتى

إجراء قانوني حاسم ضد المتهمين بغسل 20 مليون جنيه في الإسكندرية

اتخدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين يحملان جنسية إحدى

ضبط شخص غسل 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

اتخدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال

حصيلة السفر الوهمى للخارج.. ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 7 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لثلاثة منهم