رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : جرائم-مالية

رئيس وزراء ليتوانيا يستقيل على خلفية تحقيق في جرائم مالية

أعلن رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، استقالة رئيس الوزراء جينتوتاس بالوكاس اليوم /الخميس/، في ظل تحقيق مستمر في جرائم مالية محتملة مرتبطة بشركات يملكها .

سقوط المتهم بالنصب علي راغبي الدورات التدريبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم

القبض على شخص يدير كيانا تعليمياً وهميًا بدون ترخيص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة بدائرة

الأمن يداهم كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (كيان تعليمى بدون ترخيص بالقاهرة)، للنصب والإحتيال

سقوط عنصرين إجراميين تخصصا في النصب على المواطنين في المنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصرين إجراميين مقيمان بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء

القبض على سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بالنصب والإحتيال على

الأمن يداهم كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة)، للنصب والإحتيال على

"الداخلية" تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 4 ملايين جنيه

الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 4 ملايين جنيه

القبض على موظف بشركة استولى على أموال العملاء في الجيزة

ورد بلاغًا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مسئول بإحدى شركات الخدمات والتمويل الإستهلاكى بتعرض عدد من عملاء الشركة لوقائع نصب وإحتيال والإستيلاء

الأمن يداهم كيانا تعليميا وهميا غير مرخص في مدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى

القبض على شخص بتهمة الاتجار في العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية

تفاصيل القبض على مزور المحررات الرسمية في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 17 مليون جنيه في العقارات والسيارات

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة

سقوط مالك شركة في مدينة نصر بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة

سقوط المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين في المنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عاطلين لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة

ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في شبرا الخيمة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى بدون

ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا يمنح الدارسين شهادات مزورة في الدقي

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى بدون

بتهمة إنشاء كيان تعليمي وهمي وانتحال صفة طبية.. مزور مدينة نصر في قبضة الأمن

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص

مداهمة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في الدقي

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة (كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة

الداخلية تضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

القبض على عنصر إجرامي غسل 50 مليون جنيه في بورسعيد

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية

سقوط المتهم بالنصب على راغبي حجز "المصايف" عبر الإنترنت

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية بممارسة نشاط إجرامى

الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على عملاء البنوك بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 عناصر إجرامية مقيمين بالمنيا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى

الأمن يضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في القاهرة

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة

القبض على المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في مدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى بدون

"الداخلية" تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

سقوط 3 متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال

ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه في الدقهلية

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص

سقوط تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات المقلدة بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى يضم عنصرين

الاكثر قراءة