تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين.
وكشفت التحريات قيام المتهم بادعاء العمل بإحدى الجهات الحكومية، والزعم بقدرته على تخصيص أراضٍ زراعية للمواطنين على خلاف الحقيقة، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.
وأوضح الفحص قيامه بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء أراضٍ زراعية وعقارات ووحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.