رئيس مجلس الإدارة
عمــــر أحمــد سامى
رئيس التحرير
عبد اللطيف حامد
الرئيسية
أخبار
الرئيس
سياسة
إقتصاد
تكنولوجيا
تحقيقات
انفوجرافيك
رياضة
فن
كنوز المصور
المزيد
هذا الأسبوع
مقالات
ثقافة
محافظات
كاريكاتير
صحة
خاص
منوعات
مقال رئيس التحرير
المصور الزراعي
بريد المصور
حوارات المصور
نتائج البحث عن : غسيل-الاموال
من المخدرات إلى العقارات .. «الداخلية» تضبط مئات الملايين من «غسيل الأموال»
تكثف وزارة الداخلية مجهوداتها لضبط قضايا غسل الأموال، حيث اتخذت الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى
إيكواس توافق على انضمام دول تحالف الساحل إلى مجموعة العمل لمكافحة غسيل الأموال
وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على انضمام الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إلى مجموعة العمل الحكومية
ضبط 790 مليون جنيه «الداخلية» تطارد مجرمى «غسل الأموال»
تبرز قضية غسل الأموال كأحد أبرز التهديدات التى تستهدف استقرار الأنظمة الاقتصادية والأمنية على حد سواء، وتعد هذه الجريمة منظومةً إجراميةً تهدف إلى إضفاء
«لايفات التيك توك».. مغسلة أموال رقمية عابرة للحدود
فى الذكاء الاصطناعى وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعى على حياة الملايين، برز تطبيق تيك توك كإحدى أبرز منصات الترفيه المؤثرة عالميًا، لا سيما بين جيل زد
ضبط شخص استولى على 60 مليون جنيه عبر التزوير وغسيل الأموال بالقليوبية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط
«الخزانة الأمريكية» تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين
تعرف على شخصية صبري فواز في مسلسل الشرنقة 2025
يواصل الفنان صبري فواز تصوير مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، استعداداً للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، حيث يقوم صبرى بدور محسن رئيس، صاحب شركة ضرائب
موريشيوس: اعتقال رئيس الوزراء السابق للاشتباه في تورطه بغسيل أموال
اعتقلت السلطات في موريشيوس رئيس الوزراء السابق برافيند جوجناوث للاشتباه في تورطه بغسيل أموال وذلك بعد ضبط 4 حقائب تحتوي على أكثر من مليوني يورو (114 مليون روبية) موزعة على 10 عملات، حسب المحققين
التحقيق في قضايا غسيل أموال ضد مدير أعمال هيفاء وهبي السابق
فتحت الجهات المختصة تحقيقات جديدة في قضايا تتعلق بغسيل الأموال ضد محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على خلفية اتهامات متعلقة
تفاصيل دور أحمد داوود في مسلسل "الشرنقة" رمضان 2025
يشارك الفنان أحمد داوود خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسله الجديد الشرنقة ويظهر خلال الأحداث بشخصية مُحاسب، ويتناول العمل قضايا غسيل الأموال
السجن 7 سنوات وغرامة مضاعفة.. تعرف على عقوبات جرائم غسيل الأموال
حدد القانون المصري عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم غسل الأموال أو الجرائم المرتبطة بها، مثل الاختلاس، الرشوة، النصب، خيانة الأمانة، الجرائم البيئية المتعلقة
تحقيقات النيابة تكشف غسيل أموال أنوش.. شراء ذهب وعقارات لإخفاء عوائد النشاط غير المشروع
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في قضية التيك توكر نبوية جمعة المعروفة بـ أنوش، المتهمة بغسيل الأموال الناتجة عن نشر فيديوهات مخالفة للآداب العامة
منع صاحبة قناة "يوميات أنوش" من التصرف في أموالها بأمر المحكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمنع نبوية أنوش من التصرف فى أموالها بتهمة غسيل الأموال.
وزير الداخلية الإيطالية يبحث مع نظيره الأوزبكي مكافحة تهريب المخدرات وغسيل الأموال
بحث وزير الداخلية الإيطالية، ماتّيو بيانتيدوزي، مع نظيره الأوزبكي، بولات بوبوجونوف، التعاون الثنائي بالعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
عضو الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يوضح تأثير العملات المشفرة على اقتصاد العالم| فيديو
قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن هناك اسم وهمي لشخص أو مجموعة في عام 2008 خرج بمقوله عن سبب قيام الأشخاص بتحويل أموالهم من مكان لاخر
الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يحذر من الآثار السلبية للعملات الرقمية على الشباب
حذر الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، من الآثار السلبية للتعامل بالعملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين على اقتصاديات
مستشار قانوني: تطبيقات المراهنات واجهة لغسيل الأموال
قال محمود الروبي، مستشار قانوني، إن عن طريق تطبيقات المراهنات تمم عملية غسيل أموال، يتم توزيع تلك الأموال على عدد من الوكلاء عن طريق حسابات مختلفة، وتعود عن طريق أنها ارباح من تلط التطبيقات.
المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية،
الخارجية الأمريكية: «روسيا اليوم» ساهمت في عمليات غسيل أموال للتأثير على الانتخابات
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن شبكة روسيا اليوم الإعلامية تخطت حدود كونها مؤسسة صحفية، لافتة إلى أنها ساهمت في عمليات غسيل أموال بهدف التأثير في الانتخابات الأمريكية
"الجمارك المغربية" تستحدث جهازا استخبارتيا جديدا لمراقبة التهريب وغسيل الأموال
استحدثت إدارة الجمارك والضرائب المغربية، جهازا جديدا لمراقبة التهريب والغش ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، من خلال مخطط استراتيجي جديد يمتد لخمس سنوات أعتبارا من السنة الجارية وإلى 2028
واشنطن تفرض عقوبات على منظمات غسيل أموال في المكسيك والصين
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على إحدى منظمات غسيل الأموال في المكسيك
كشف قضية غسيل أموال بـ 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات في الجيزة
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية
73 مليون جنيه .. حبس متهميَن اثنين في جريمة غسيل أموال بالجيزة
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال الاتجار
ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه في شمال سيناء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمون
تورط رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فى قضية غسيل أموال
أدرج مكتب المدعي العام في روما جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كمشتبه به في ارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس، بدءا من عام 2018...
نائب أمريكي: الأموال المخصصة لأوكرانيا تنتشر في "عواصم غسيل الأموال"
أفاد عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من فلوريدا، مات جايتس، بأن الأموال الأمريكية المخصصة لدعم أوكرانيا تنتشر عبر عواصم غسيل الأموال في العالم .
خبيرة اقتصادية تكشف دور المنصات الرقمية في الاستثمار
قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، اليوم، إن المنصات الرقمية تقوم بتسهيل عمليات الاستثمار وتقليل الوقت المطلوب كما توضح المتطلبات لهذا الاستثمار، لافتة إلى أن ذلك كله تحقق وفق قانون في عام 2020.
ضبط 56 متهما بقضايا غسيل أموال خلال 45 يوما
كثفت القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية
الهند تطالب بحظر منصات عالمية للعملات المشفرة
قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة - بما في ذلك Binance وKraken و Kucoin
ضبط المتهم بإدارة 29 موقعا إلكترونيا لبث المحتويات المقرصنة في الجيزة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة توريدات عمومية
الاكثر قراءة
التعليم الجامعى.. بنـــاء العقـــول
د. جودة غانم.. مدير مكتب التنسيق: رغبات 800 ألف طالب فى أيدٍ أمينة
من الثانوية لـ«الكلية» .. 86 جامعة حكومية وأهلية وخاصة تنتظر «أحلام الطلاب»
د. حسام عبد الفتاح: 14 قسماً و30 برنامجاً تخصصياً بـ«هندسة القاهرة»
د. أحمد الجيوشى: التعليم التكنولوجى طريق المستقبل
د. طارق الديسطى: تكريم العلماء.. إرادة دولة
المنافسة العالمية تشتد.. أين المجمعات الصناعية التعدينية فى صحارى مصر؟
70 مليار جنيه فاتورة التطوير.. «القومى للغزل والنسيج».. يقترب من الإنجاز
المستحيل لا يصنع المستحيل!
لقائى مع المؤرخ العالمى «أرنولد توينبى» (3)
عالمة الاجتماع د. علياء رافع «حفيدة الطهطاوى»: فخورة بجدى.. لكن لا أعيش فى جلبابه
«المصوّر» ترصد داخل المسرح القومى .. تحديات ونجاحات «بنات الملك لير الثلاث»
«الذهب الرقمى».. نظام مالى لمستقبل غامض
فى الدورة الـ72 لجوائز الدولة.. مصر تحتفى بمبدعيها فى الآداب والفنون
من المخدرات إلى العقارات .. «الداخلية» تضبط مئات الملايين من «غسيل الأموال»