رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : غسل-أموال

براءة حسن راتب وعلاء حسانين فى قضية غسل أموال "الآثار الكبرى"

قضت محكمة الجنايات الاقتصادية، ببراءة علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب فى قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ الآثار الكبرى .

سقوط عنصر جنائي وزوجته بتهمة غسل أموال بـ70 مليون جنيه بالقاهرة

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى وزوجته مقيمان بالقاهرة)

تجديد حبس التيك توكر مداهم في قضية غسيل الأموال 15 يومًا علي ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس التيك توكر مداهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوى يتنافى مع قيم المجتمع وغير أخلاقي من أجل زيادة نسب المشاهدة لكسب الأرباح المالية.

حاكم مصرف سوريا عن إعادة تفعيل نظام SWIFT: العقبات القانونية زالت والتوسع مرهون بشبكة المراسلين

قال الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي إن العقبات القانونية أمام إعادة ربط سوريا بشبكة SWIFT العالمية قد أُزيلت، وأن العمل جارٍ على إنهاء التعاقد الرسمي مع الشركة المشغلة للخدمة

بعد اتهامها بغسل 5 ملايين جنيه.. جهات التحقيق تأمر بالتحفظ على أموال نورهان حفظي

قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر نورهان حفظي في قضية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

المستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي ساهم في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الذكاء الاصطناعي وبرغم ما يحمله من ثغرات تعمل العناصر الإجرامية على استغلالها

رفض استئناف علياء قمرون على تجديد حبسها 15 يوما بتهمة غسل الأموال

قررت المحكمة المختصة، رفض استئناف التيك توكر علياء قمرون على قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسها على ذمة التحقيقات 15 يوما، بتهمة غسل الأموال.

بعد إحالتها للمحاكمة الجنائية.. الجهات المختصة تحقق مع سارة خليفة بتهمة غسل الأموال

تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع المذيعة والمنتجة سارة خليفة، في قضية جديدة، بتهمة غسل الأموال، وذلك بعد إحالتها للمحاكمة الجنائية و27 آخرين، في قضية المخدرات الكبرى.

تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطي لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطى 15 يوما، بتهمة نشر فيديوهات خادشة واتهامه بغسيل الأموال

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه في القليوبية

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين مقيمان بمحافظة

تجديد حبس التيك توكر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر أم سجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل الأموال

غسل أموال والتحريض على الفسق والفجور.. أبرز اتهامات النيابة لـ التيك توكرز

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة استهدفت عددًا من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامهم ببث ونشر محتوى يتعارض مع القيم والعادات المصرية

بريد المصور: «القطط السمان»

فى ظل التوسع الكبير لاستخدام منصة تيك توك فى العالم العربى، شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا خطيرًا فى ظاهرة التيك توكرز، الذين تجاوزوا كل الحدود الأخلاقية

«الداخلية» تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه في أسيوط

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى مقيم بمحافظة أسيوط)

أستاذ علم اجتماع: الجفاف الثقافي وغياب التوجيه يفاقمان ظاهرة المحتوى الهابط على "تيك توك"

ما بين بثِّ محتوى مُنافٍ للآداب العامة يتضمّن ألفاظًا خادشة للحياء، وارتكاب جرائم غسل أموال تُقدَّر بملايين الجنيهات، وتعاطي المخدرات، وُجِّهت تهمٌ إلى

وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال.. السجن ومصادرة الثروات عقوبة التيك توكرز المتورطين

إتخذت الاجهزه الامنيه بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة ضد بعض التيك توكرز لثبات تورطهم في عمليات غسل أموال بالملايين حصيله نشاطهم الإجرامى فى ترويج

صُناع «المحتوى الهابط» فى «التخشيبة»

كبسوا.. أسد.. أرقام مشاهدات.. محتوى هابط .. المصطلحات السابقة وغيرها الكثير طفت على سطح الأحداث فى مصر خلال الفترة الماضية، بعدما ارتبطت بفئة أُطلق عليها

التحفظ على أموال التيك توكر سوزى الأردنية

أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر سوزي الأردنية فى اتهامها بغسل الأموال

غسلت 15 مليون جنيه.. التحقيقات تكشف مفاجآت في قضية سوزي الأردنية

كشفت التحقيقات الأولية مع التيك توكر سوزي الأردنية، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال.

جهات التحقيق تفحص هاتف البلوجر محمد عبد العاطي وتستعلم عن مصادر أمواله

طلبت جهات التحقيق بأكتوبر، تحريات قطاع غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول مصادر أموال البلوجر محمد عبدالعاطي.

من المخدرات إلى العقارات .. «الداخلية» تضبط مئات الملايين من «غسيل الأموال»

تكثف وزارة الداخلية مجهوداتها لضبط قضايا غسل الأموال، حيث اتخذت الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى

سقوط 3 أشخاص غسلوا 75 مليون جنيه حصيله الاتجار في المخدرات

إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات

سقوط 3 عناصر إجرامية غسلوا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية

غدا.. القاهرة تستضيف ورشة إقليمية حول الملاحقة القضائية لجرائم غسل الأموال

تنطلق صباح غد /الإثنين/ أعمال الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمه 100 مليون جنيه

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 17 مليون جنيه في العقارات والسيارات

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيله الاتجار بالمخدرات

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص - لهم معلومات جنائية 4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمه 70 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل

ضبط عنصر إجرامي غسل 130 مليون جنيه في مطروح

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى مقيم بدائرة قسم شرطة

الاكثر قراءة