رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : بتهمة-غسل-الأموال

القبض على تشكيل عصابي بتهمة غسل أموال بقيمة 210 ملايين جنيه

اضطلعت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة

لجنة حل جمعية الإخوان بالأردن تحذر المحتفظين بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم

أفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن لجنة حل جمعية الإخوان تحذر المحتفظين بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال، وذلك حسبما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل لها.

ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 150 مليون جنيه في مطروح

في ضربة أمنية جديدة ضد الجريمة المنظمة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية

ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة لغسل 80 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد مالك إحدى الشركات في محافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطات إجرامية متنوعة

القبض على شخص وزوجته في الفيوم بتهمة غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية وزوجته

60 مليون جنيه حصيلة غسل أموال جرائم مشبوهة لرجل أعمال بالقليوبية

استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وبناءً على التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، قامت

القبض على مدير شركة ومحاسب بتهمة غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيهًا

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إدارة ، محاسب سابقاً بإحدى الشركات

ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير بتهمة غسل أموال بقيمه 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب

كريدي سويس يدفع 238 مليون يورو لتفادي ملاحقة قضائية فرنسية

وافقت مجموعة كريدي سويس المصرفية على دفع 238 مليون يورو (حوالي 234 مليون دولار) لتفادي ملاحقة قضائية فرنسية بتهم غسل الأموال والاحتيال الضريبي، بحسب تسوية وافقت عليها محكمة في باريس اليوم الإثنين.

السعودية: مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، إنه تم مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

السعودية تصادر نحو مليار دولار أمريكي من تنظيم عصابي من جنسيات عربية

أعلنت النيابة العامة السعودية عن مصادرة 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال.

تنتظر خروج زوجها من السجن.. شابة تنجب 22 طفلا في عام واحد

في واقعة لا تُصدّق، أنجبت فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا، 21 طفلًا من زوجها المليونير، قبل اعتقاله بتهمة غسل الأموال.

تونس تعلن توقيف 3 مسئولين بتهمة غسل الأموال.. الكشف عنهم لاحقًا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن توقيف 3 مسئولين بتهمة غسل الأموال سيتم الكشف عنهم لاحقًا، وجاء ذلك في نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز .

المجر تعتقل خمسة أشخاص بتهم غسل أموال وتزوير طالت عشرات الدول

أوقفت أجهزة الأمن في المجر أنشطة جماعة إجرامية متورطة في غسل الأموال وتزوير الوثائق ، طال نشاطها أستراليا و31 دولة في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

منظمة الشرطة الأوروبية تعلن القبض على 1800 شخصا بتهم غسل الأموال

أعلنت منظمة الشرطة الأوروبية يورو بول اليوم الأربعاء عن عملية مداهمات دولية تستهدف ما يسمى بـ تدوير المال لصالح أطراف أخرى أسفرت عن اعتقال 1803 أشخاص.

بلغت 15 مليون جنيه.. حبس 5 أشخاص بتهمة غسل الأموال بالسويس

قررت النيابة العامة بالسويس، حبس 5 أشخاص بالسويس 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل أموال قيمتها 15 مليون جنيه، والذين تم ضبطهم بالتنسيق بين قطاع الأمن الوطني بالسويس والأمن العام.

تأجيل محاكمة مالك شركة فى قضية غسيل أموال إلى 16 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية ، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل أولى جلسات محاكمة مالك شركة كابيتال محمد نبيل شرف، بتهمة غسل الأموال لجلسة 16 فبراير المقبل . وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة ...

سجن محسن السكرى وتغريمه 3 ملايين دولار

عاقبت المحكمة الاقتصادية ، اليوم الثلاثاء، المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال، بالسجن 3 سنوات وغرامة قرابة 3 ملايين دولار . ضبط 20986 شخصا خالفوا ارتداء الكمامات بالمحافظات خلال 24 ...

محاكمة محسن السكري في قضية غسيل الأموال.. اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال . كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم

ضبط مسجل خطر بتهمة غسل أموال بـ 123 مليون جنيه بالمنيا

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية، إجراءاته القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق

القبض على تاجري مخدرات بتهمة غسل أموال قيمتها 20 مليون جنيه في أسيوط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تاجري مخدرات في محافظة أسيوط غسلا أموالا بلغت 20 مليون جنيه. ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات ...

ضبط مسجل خطر بتهمة غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد المتهمين "مسجل شقي خطر سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة"، مقيم بدائرة مركز

«الأموال العامة» تكشف قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة غسل الأموال، بمبالغ وصلت إلى 50 مليون جنيه. كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات بقيام ...

تونس: الكشف عن شبكة لغسل الأموال تضم مسؤولين وشخصيات بارزة

أعلنت السلطات التونسية عن شبكة مكونة من 20 شخصا بينهم عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة بتهمة غسل الأموال. أعلن سفيان السليطي، الناطق الرسمي

الاكثر قراءة