رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : والجرائم-المالية

رئيس وزراء ليتوانيا يستقيل على خلفية تحقيق في جرائم مالية

أعلن رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، استقالة رئيس الوزراء جينتوتاس بالوكاس اليوم /الخميس/، في ظل تحقيق مستمر في جرائم مالية محتملة مرتبطة بشركات يملكها .

موريشيوس: اعتقال رئيس الوزراء السابق للاشتباه في تورطه بغسيل أموال

اعتقلت السلطات في موريشيوس رئيس الوزراء السابق برافيند جوجناوث للاشتباه في تورطه بغسيل أموال وذلك بعد ضبط 4 حقائب تحتوي على أكثر من مليوني يورو (114 مليون روبية) موزعة على 10 عملات، حسب المحققين

المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية،

المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية،

وزير الخارجية الإماراتي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المالية

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، استمرار بلاده في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات والالتزام

رئيس هيئة مكافحة الفساد بالكويت يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي في مكافحة الفساد

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، عبدالعزيز الإبراهيم، التزام الهيئة بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة جرائم الفساد

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي

المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة

مصرع لبناني تتهمه واشنطن بتسهيل تحويل أموال من إيران إلى حماس

قُتل لبناني خاضع لعقوبات من واشنطن التي تتهمه بتسهيل نقل أموال من إيران إلى

مجلس الوزراء الفلسطيني يشكّل لجنة وزارية لإعداد ملف قانوني لمقاضاة الاحتلال على قرصنة أموال المقاصة

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، تشكيل لجنة تضم وزراء الخارجية والمغتربين، والمالية، والعدل؛ للبدء في إعداد ملف قانوني إضافي لمقاضاة المسؤولين المباشرين في

العراق يحظر السحب النقدي بالدولار اعتبارًا من أول يناير 2024

قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتبارا من الأول من يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى

واشنطن: إسقاط منصة البرمجيات الخبيثة «قاكبوت» المستخدمة في الجرائم المالية

أكدت السلطات الأمريكية، أن عملية دولية لإنفاذ القانون أسقطت منصة البرمجيات الخبيثة قاكبوت سيئة السمعة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت على نطاق واسع في الجرائم المالية.

"فورين بوليسي": الشركات الصينية تحصل على رقائق متطورة من الولايات المتحدة

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خريف العام الماضي مجموعة شاملة من القيود على الصين ، لمنع وصولها إلى الرقائق المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأمريكية

الحكومة الأسترالية تهاجم شركة "أوبتوس" بسبب اختراق إلكتروني

وجهت الحكومة الأسترالية الأحد أشد انتقادات لها حتى الآن لشركة /أوبتوس/، ثاني أكبر شركة اتصالات، بسبب خرق إلكتروني أثر على ما يعادل 40 بالمئة من سكان أستراليا.

البنك المركزي يحذر من التعامل في جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة

قام البنك المركزي المصري بالتحذير من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها

المستشار أحمد خليل: جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدد استقرار النظم المالية للدول

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول

"وزراء الداخلية العرب": مواجهة الجرائم المالية لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية

أكد أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد كومان، أن مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية لجرائم الإرهاب.

وصول قاضيين ومحقق فرنسيين إلى طوكيو لمتابعة قضية كارلوس غصن

وصل قاضيان ومحقق فرنسيون إلى طوكيو لمتابعة التحقيق الجاري في فرنسا في قضية الرئيس السابق لشركة /رينو/ اللبناني كارلوس غصن ، حسبما ذكرت وكالة أنباء غربية.

المحكمة التأديبية تعاقب رئيس البيت الفني للمسرح و3 مسئولين

عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 55 لسنة 62 قضائية عليا رئيس البيت الفني للمسرح، و3 مسئولين من مساعديه بعد ثبوت التلاعب في الإيرادات

الإمارات تكثف جهودها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة الإماراتي المستشار إسماعيل مدني أن النيابة العامة تواصل جهودها الحثيثة فيما يتعلق بملف الاستراتيجية

دبى تدشّن محكمة متخصصة فى غسل الأموال لمواجهة الجرائم المالية

أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في غسل الأموال في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تحقيقاً لفاعلية النظام القضائي في مكافحة

إيداع وزيرة الصناعة الجزائرية الحبس المؤقت على ذمة اتهامها بقضايا فساد

أصدر قاضي التحقيق الخاص بمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين أمرا بإيداع وزيرة الصناعة السابقة جميلة

النيابة تضع ساركوزي رهن التحقيق بتهمة "أعمال إجرامية"

وضعت النيابة المختصة بالجرائم المالية في فرنسا، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة "أعمال إجرامية" على خلفية تلقيه أموالا من الزعيم الليبي

بالمستندات.. «التأديبية العليا» تبرئ رئيس القطاع المالي بشركة الأعمال البورسعيدية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 43 لسنة 60 قضائية، ببراءة رئيس القطاع المالي بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، بعد ثبوت عدم ارتكابه جرائم مالية ترتب عليها الإضرار ...

اعتقال وزير إيراني سابق بتهمة ارتكاب جرائم مالية

اعتقلت السلطات الإيرانية، وزير الرفاهية والتأمينات الاجتماعية السابق بارفيز كاظمي، بتهمة ارتكاب جرائم مالية. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية

تأديب 3 مسئولين من قيادات تنشيط السياحة لإهدارهم العملة الأجنبية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 3 مسئولين من كبار قيادات الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بعد ثبوت إرتكابهم جرائم مالية ترتي عليها الإضرار بالمال العام من العملة الأجنبية ...

إحالة 12 مسئولًا بمديرية تعليم أسوان للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار عز بخيت، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 137 لسنة 60 قضائية عليا بإحالة 12 مسئولاً من قيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم جرائم مالية ...

اعتقال شقيق الرئيس الإيراني بتهمة ارتكاب فساد مالي

اعتقلت السلطات الإيرانية، حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بتهمة ارتكاب جرائم مالية وفساد، حسبما ذكرت شبكة أيه بي سي نيوز الأمريكية.

قاض يأمر بمحاكمة رئيسة الأرجنتين السابقة

قرر قاضٍ، محاكمة الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر (2007 - 2015) بتهمة ارتكاب جريمة مالية خلال ولايتها في قضية مستقبل الدولار والمضاربة على أسعار الصرف لدى البنك المركزي في 2015. ...