رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : قضية-غسيل-أموال

سقوط عنصرين جنائيين بتهمة غسل بـ110 ملايين جنيه من نشاط الإتجار بالمخدرات

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ

الداخلية تكشف عن قضية غسيل أموال بالإسكندرية بقيمة 20 مليون جنيه

في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

الفنان محمد القس: مسلسل "حد أقصى" يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية

كشف الفنان محمد القس، عن كواليس تحضيره لشخصيته في المسلسل الجديد حد أقصي الذي يناقش قضايا غسيل الأموال وتجارة البشر.

براءة البلوجر مروة يسري من قضية غسيل الأموال

قضت محكمة جنايات الاسكندرية ببراءة مروة يسري في قضية غسل الأموال.

روجينا تواجه جرائم غسيل الأموال فى رمضان

تستعد الفنانة روجينا لبدء تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، فى عمل اجتماعى درامى يتناول لأول مرة قضية غسيل الأموال، التى تُعد من أبرز القضايا وأكثرها حساسية

تجديد حبس التيك توكر مداهم في قضية غسيل الأموال 15 يومًا علي ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس التيك توكر مداهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوى يتنافى مع قيم المجتمع وغير أخلاقي من أجل زيادة نسب المشاهدة لكسب الأرباح المالية.

تجديد حبس التيك توكر شاكر لاتهامه في قضية غسيل الأموال 15 يوما

قررت جهات التحقيق تجديد حبس التيك توكر شاكر 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقضية غسيل أموال وتوجيه اتهامات تتعلق بمصادر الأموال التي جرى ضبطها بحوزته

حبس سارة خليفة وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية غسيل الأموال

أمرت جهات التحقيق بحبس المنتجة سارة خليفة، وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها في غسيل الأموال المتحصلة من نشاطها في تجارة المواد المخدرة

إخلاء سبيل التيك توكر شاكر في قضيتي المخدرات والسلاح الناري

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل التيك توكر محمد شاكر المعروف باسم شاكر محظور ومدير أعماله، في قضية تعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، فيما

التحقيق في قضايا غسيل أموال ضد مدير أعمال هيفاء وهبي السابق

فتحت الجهات المختصة تحقيقات جديدة في قضايا تتعلق بغسيل الأموال ضد محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على خلفية اتهامات متعلقة

تفاصيل دور أحمد داوود في مسلسل "الشرنقة" رمضان 2025

يشارك الفنان أحمد داوود خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسله الجديد الشرنقة ويظهر خلال الأحداث بشخصية مُحاسب، ويتناول العمل قضايا غسيل الأموال

كشف قضية غسيل أموال بـ 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات في الجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية

تورط رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فى قضية غسيل أموال

أدرج مكتب المدعي العام في روما جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كمشتبه به في ارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس، بدءا من عام 2018...

ضبط 56 متهما بقضايا غسيل أموال خلال 45 يوما

كثفت القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية

ضبط قضية غسيل أموال بقيمه 75 مليون جنيه في المنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنبه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات

بقيمة 60 مليون جنيه.. «الداخلية» تضبط قضية غسيل أموال في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام من إتخاذ الإجراءات

وزير الداخلية الباكستاني: اعتقال عمران خان مرتبط بقضية غسيل أموال بنحو 190 مليون إسترليني

قال وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله إن اعتقال يس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس حزب تحريك إنصاف عمران خان، في وقت سابق اليوم، مرتبط بقضية غسيل أموال بنحو 190 مليون إسترليني.

الكويت تسدل الستار على واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال والفساد بالبلاد

طالبت النيابة العامة الكويتية، محكمة التمييز، بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال بالقضية المعروفة إعلاميا بـ شبكة فؤاد الإيراني لتبييض الأموال.

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، في اتخاذ الإجراءات القانونية

حبس المتهمين بقضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

خضع المتهمين في قضية غسيل أموال جراء نشاطهم الإجرامي لجلسة تحقيق في التهم التي نسبتها إليهم جهات التحقيق، وأمرت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

داليا عبد الرحيم علي تكشف أسماء 21 قيادة إخوانية في قضية غسيل أموال بفرنسا

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم علي، إن فرنسا أدركت خطر جماعة الإخوان الإرهابية من خلال، وزارة الداخلية الفرنسية ومصلحة الضرائب.

تضم 30 متهما.. ضبط 7 قضايا غسيل أموال حصيلة الاتجار بمخدرات قيمتها 113 مليون جنيه

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصا متهمين في 7 قضايا فى مجال غسل الأموال المتحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة.

ضبط 7 قضايا غسيل أموال و23 مصحة علاج إدمان تعمل دون ترخيص

نجحت الداخلية في ضبط 7 قضايا غسل أموال بلغت إجماليًا قرابة 403 ملايين جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.

الحلقة الخامسة من «ملف سري».. المستشار يحيى يسعى للإنتقام من قاتلي خطيبته نور

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ملف سري ، العديد من الأحداث المثيرة، ومن بينها سعي عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى هاني سلامة لإبعادة عن قضية غسيل الأموال.

«بتعاملات بقيمة ربع مليار جنيه».. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل الأموال بالدقهلية

نجحت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى كشف قضية غسل أموال قيمتها قرابة ربع مليا جنية بالدقهلية .

تأجيل محاكمة مالك شركة فى قضية غسيل أموال إلى 16 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية ، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل أولى جلسات محاكمة مالك شركة كابيتال محمد نبيل شرف، بتهمة غسل الأموال لجلسة 16 فبراير المقبل . وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة ...

اليوم.. الحكم على محسن السكري في قضية غسيل الأموال

تصدر المحكمة الاقتصادية ، اليوم، حكمها في إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لتنتهي بهذه القضية رحلته داخل ساحات المحاكم في القضايا المتهم فيها بعد أن سبق إدانته بالمؤبد في قضية قتل ...

محاكمة محسن السكري في قضية غسيل الأموال.. اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال . كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم

التحقيق مع 5 متهمين في قضية غسيل الأموال بالبريد بمطروح

تباشر وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، حاليا، التحقيق مع 5 متهمين متورطين في قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح، عقب إلقاء القبض عليهم بمحافظتي قنا ...

الاكثر قراءة