رئيس مجلس الإدارة
عمــــر أحمــد سامى
رئيس التحرير
عبد اللطيف حامد
الرئيسية
أخبار
الرئيس
سياسة
إقتصاد
تكنولوجيا
تحقيقات
انفوجرافيك
رياضة
فن
كنوز المصور
المزيد
هذا الأسبوع
مقالات
ثقافة
محافظات
كاريكاتير
صحة
خاص
منوعات
مقال رئيس التحرير
المصور الزراعي
بريد المصور
حوارات المصور
نتائج البحث عن : قضية-غسيل-أموال
التحقيق في قضايا غسيل أموال ضد مدير أعمال هيفاء وهبي السابق
فتحت الجهات المختصة تحقيقات جديدة في قضايا تتعلق بغسيل الأموال ضد محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على خلفية اتهامات متعلقة
تفاصيل دور أحمد داوود في مسلسل "الشرنقة" رمضان 2025
يشارك الفنان أحمد داوود خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسله الجديد الشرنقة ويظهر خلال الأحداث بشخصية مُحاسب، ويتناول العمل قضايا غسيل الأموال
كشف قضية غسيل أموال بـ 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات في الجيزة
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية
تورط رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فى قضية غسيل أموال
أدرج مكتب المدعي العام في روما جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كمشتبه به في ارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس، بدءا من عام 2018...
ضبط 56 متهما بقضايا غسيل أموال خلال 45 يوما
كثفت القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية
ضبط قضية غسيل أموال بقيمه 75 مليون جنيه في المنيا
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنبه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات
بقيمة 60 مليون جنيه.. «الداخلية» تضبط قضية غسيل أموال في الجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام من إتخاذ الإجراءات
وزير الداخلية الباكستاني: اعتقال عمران خان مرتبط بقضية غسيل أموال بنحو 190 مليون إسترليني
قال وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله إن اعتقال يس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس حزب تحريك إنصاف عمران خان، في وقت سابق اليوم، مرتبط بقضية غسيل أموال بنحو 190 مليون إسترليني.
الكويت تسدل الستار على واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال والفساد بالبلاد
طالبت النيابة العامة الكويتية، محكمة التمييز، بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال بالقضية المعروفة إعلاميا بـ شبكة فؤاد الإيراني لتبييض الأموال.
ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، في اتخاذ الإجراءات القانونية
حبس المتهمين بقضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
خضع المتهمين في قضية غسيل أموال جراء نشاطهم الإجرامي لجلسة تحقيق في التهم التي نسبتها إليهم جهات التحقيق، وأمرت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
داليا عبد الرحيم علي تكشف أسماء 21 قيادة إخوانية في قضية غسيل أموال بفرنسا
قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم علي، إن فرنسا أدركت خطر جماعة الإخوان الإرهابية من خلال، وزارة الداخلية الفرنسية ومصلحة الضرائب.
تضم 30 متهما.. ضبط 7 قضايا غسيل أموال حصيلة الاتجار بمخدرات قيمتها 113 مليون جنيه
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصا متهمين في 7 قضايا فى مجال غسل الأموال المتحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة.
ضبط 7 قضايا غسيل أموال و23 مصحة علاج إدمان تعمل دون ترخيص
نجحت الداخلية في ضبط 7 قضايا غسل أموال بلغت إجماليًا قرابة 403 ملايين جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.
الحلقة الخامسة من «ملف سري».. المستشار يحيى يسعى للإنتقام من قاتلي خطيبته نور
شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ملف سري ، العديد من الأحداث المثيرة، ومن بينها سعي عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى هاني سلامة لإبعادة عن قضية غسيل الأموال.
«بتعاملات بقيمة ربع مليار جنيه».. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل الأموال بالدقهلية
نجحت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى كشف قضية غسل أموال قيمتها قرابة ربع مليا جنية بالدقهلية .
تأجيل محاكمة مالك شركة فى قضية غسيل أموال إلى 16 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية ، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل أولى جلسات محاكمة مالك شركة كابيتال محمد نبيل شرف، بتهمة غسل الأموال لجلسة 16 فبراير المقبل . وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة ...
اليوم.. الحكم على محسن السكري في قضية غسيل الأموال
تصدر المحكمة الاقتصادية ، اليوم، حكمها في إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لتنتهي بهذه القضية رحلته داخل ساحات المحاكم في القضايا المتهم فيها بعد أن سبق إدانته بالمؤبد في قضية قتل ...
محاكمة محسن السكري في قضية غسيل الأموال.. اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال . كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم
التحقيق مع 5 متهمين في قضية غسيل الأموال بالبريد بمطروح
تباشر وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، حاليا، التحقيق مع 5 متهمين متورطين في قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح، عقب إلقاء القبض عليهم بمحافظتي قنا ...
الداخلية تكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص
رئيس وزراء باكستان يطالب بمعاملة قضية غسيل الأموال على غرار "تمويل الإرهاب"
أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ضرورة معاملة قضية غسيل الأموال من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية على غرار قضية تمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الحوار العالمي حول التمويل ...
قاضٍ في بيرو بأمر باحتجاز الرئيس السابق للتحقيق بقضية غسيل أموال
أمر قاضي في بيرو، اليوم الأربعاء، باحتجاز رئيس البلاد السابق بيدرو بابلو كوشينسكي، لمدة عشرة أيام على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بغسيل أموال. وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن كوشينسكي ...
«الأموال العامة» تكشف قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة غسل الأموال، بمبالغ وصلت إلى 50 مليون جنيه. كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات بقيام ...
المحكمة العليا بباكستان تستدعي رئيس أسبق مشتبه به في قضية غسيل أموال
استدعت المحكمة العليا الباكستانية الرئيس الأسبق للبلاد آصف علي زرداري، وشقيقته فريال تالبور، بالإضافة إلى عدة مشتبهين بهم آخرين في قضية تتعلق بغسيل أموال. ورد زرداري -في خطاب ألقاه على تجمع حاشد ...
محكمة الفاتيكان تصدر أول حكم في قضية غسيل الأموال
أدانت المحكمة الجنائية في الفاتيكان عامل بناء إيطالي يدعى أنجيلو برويتي باستخدام حساباته في بنك الفاتيكان في عمليات غسيل أموال، وحكمت عليه بالسجن لمدة
مدة فترة إطلاق سراح الرئيس الباكستاني الأسبق وشقيقته في قضية غسيل أموال
قضت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، بمد فترة إطلاق السراح مقابل الكفالة المؤقتة للرئيس الباكستاني الأسبق آصف على زرداري وشقيقته في قضية غسيل ملايين الدولارات المتهمين فيها حتى يوم الـ 7 من يناير ...
احتجاز 10 موظفين في إستونيا لتورطهم في قضايا غسيل الأموال
أعلن الإدعاء العام في إستونيا احتجاز عشرة موظفين سابقين كانوا يعملون في بنك دانسكي، في إطار التحقيق في فضيحة كبرى تتعلق بغسيل الأموال تضمنت تحويل أموال
محكمة فرنسية ترفض تسليم أحد أقارب الرئيس التونسي الأسبق «بن علي» إلى تونس
رفضت محكمة استئناف في جنوب شرق فرنسا، اليوم الأربعاء، طلب تسليم منصف الماطري، المقرب من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، والمحكوم عليه في تونس في قضية غسيل أموال، وذلك بخلاف رأي النيابة ...
الاكثر قراءة
في عددها الجديد.. "المصوّر" تكشف خيوط "خيانة القرن" وحوارات خاصة بين السياسة والفن والرياضة
"الرعاية الصحية": تقديم 1.4 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الرمد بورسعيد
فجر اليوم.. الرئيس السيسي يجري زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية
الرئيس السيسى: حملات التشويه والتضليل تستهدف دور مصر المحوري
الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بتوجيهات من الرئيس السيسي..إستمرار الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة