رئيس مجلس الإدارة
عمــــر أحمــد سامى
رئيس التحرير
عبد اللطيف حامد
الرئيسية
أخبار
الرئيس
سياسة
إقتصاد
تكنولوجيا
تحقيقات
انفوجرافيك
رياضة
فن
كنوز المصور
المزيد
هذا الأسبوع
مقالات
ثقافة
محافظات
كاريكاتير
صحة
خاص
منوعات
مقال رئيس التحرير
المصور الزراعي
بريد المصور
حوارات المصور
نتائج البحث عن : قانون-مكافحة-غسيل-الأموال
«الخزانة الأمريكية» تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين
الهند تطالب بحظر منصات عالمية للعملات المشفرة
قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة - بما في ذلك Binance وKraken و Kucoin
سقوط عصابة تهريب عملة ببرج العرب
نجح رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية في ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي بالمخالفة لقانون
البنك المركزي العراقي يعلن عن حزمة إصلاحات بعمليات الدفع الالكتروني والقطاع المصرفي
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما أشار إلى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل
جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي
ضبط رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية
ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بمطار برج العرب
تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات
إحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بمطار برج العرب
نجح رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي فى ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات
البرلمان الجزائري يبحث مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تبحث لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) دراسة أحكام مشروع قانون خاص بمكافحة والوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إحباط محاولة تهريب كمية من العملات الأجنبية بمطار القاهرة
أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبد الفتاح دويدار، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي وعدد من المطاوي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، وعدد من المطاوي بالمخالفة لقانون
المكسيك: اتهامات للرئيس السابق بينيا نييتو بتلقي أموال بطريقة غير قانونية
اتهمت وكالة مكافحة غسيل الأموال المكسيكية اليوم /الخميس/ الرئيس السابق إنريكه بينيا نييتو بتلقي ملايين الدولارات بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي ربما يُعتبر
جمارك نويبع تحبط 3 محاولات تهريب منشطات ونقد أجنبى
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من المنشطات والنقد الأجنبى بالمخالفة
مراهنات برلمانية على «غسيل الأموال» في تجفيف منابع الإرهاب.. ونواب: تفعيل القانون ضرورة للحد من العمليات المتطرفة.. ويعد من أهم منابع تمويل الإرهاب
اعتبر أعضاء مجلس النواب، قانون مكافحة غسيل الأموال من أهم التشريعات المجففة لمنابع الإرهاب الذي يعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم بأثره في ظل تحديات أمنية وسياسية واسعة، لافتين إلى أهمية ...
«حماد»: مكافحة غسيل الأموال لن تكون نهاية المطاف بالنسبة لحيل الإرهابيين
اعتبر النائب البرلماني خالد حماد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال نهاية المطاف في مواجهة تلك الأعمال غير
استجواب البشير من قبل نيابة مكافحة الفساد في السودان
صرح مصدر سوداني " مطلع " بأن نيابة مكافحة الفساد استجوبت الرئيس السوداني السابق عمر البشير ، في تهم موجهة إليه، بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقانون
الاكثر قراءة
الشاطئ المجانى.. البهجة للجميع
«مهرجان العلمين».. سهرات غنائية وفعاليات ثقافية
مصايف «الهاى كلاس».. فخامة «الساحل» ورفاهية «شرم الشيخ»
الشواطئ الشعبية.. الضحكة الصافية على «الرملة»
عمــــــار يا إسكندريـــــة
المصيف فى زمن «السوشيال ميديا».. «طيب وشرير»
بعد فوزه بجائزة النيل.. د. أحمد زايد: التكريم اعتراف بـ«وجود الإنسان» ولو رضيت عن نفسى أكون فاشلًا
د. جيهان زكى أول أثرية تُمنح وسام «جوقة الشرف» الفرنسى: المرأة العربية صانعة المشهد الثقافى
رسالة المؤتمر السادس للمصريين بالخارج من كل مكان.. أبناء الجاليات المصرية: مصــــر العنــــوان
بتخفيض هوامش الأرباح وحصار «حلقات التداول».. الحكومة والتجار «شراكة» لمحاربة «غلاء الأسعار»
شهر القمم التاريخية
بتسجيل قصر الأمير عمرو إبراهيم كتراث عربى فريد من نوعه.. مصــر تواصــل حمايـــة هويتها المعمارية
تحديات ترامب الخارجية.. بوتين يُماطل ونتنياهو يُراوغ
الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى بعدد من مقاتلى القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
بنك القاهرة يواصل مشاركته الفعّالة في فعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للشباب ويطرح عروضاً حصرية