رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : قانون-مكافحة-غسل-الأموال

وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال.. السجن ومصادرة الثروات عقوبة التيك توكرز المتورطين

إتخذت الاجهزه الامنيه بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة ضد بعض التيك توكرز لثبات تورطهم في عمليات غسل أموال بالملايين حصيله نشاطهم الإجرامى فى ترويج

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت

إحباط 4 محاولات تهريب هواتف وكمية من النقد المصري والمشغولات الثمينة ببرج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية 4 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من النقد المصري

النائب العام يصدر كتابًا دوريًّا لبيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية بنيابات الجمهورية

أصدر النائب العام، كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (154) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 154 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

مجلس النواب يوافق على مواد قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد مشروع تعديل قانون مكافحة جريمة غسل الأموال، المقدم من الحكومة .

«جبالي»: تعديلات قانون غسيل الأموال تحقق العدالة ولا تصادر الحريات

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

مجلس النواب يوافق «مبدئيا» على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .

النواب يناقش تعديل قانون مكافحة غسل الأموال و إنشاء بوابة الحج الأسبوع المقبل

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة الـ45، يوم الأحد المقبل 22 مايو حتى الثلاثاء 24 مايو2022، حيث يناقش عددًا من مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب أعضاء المجلس.

الوزراء يوافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 85 ألف يورو

تمكن رجال الجمارك في مبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

بعد موافقة البرلمان على تعديل القانون.. 15 اختصاصا لوحدة غسل الأموال بالبنك المركزي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم 9 مارس 2020، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون

«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون "غسل الأموال"

وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم /الأحد/، على مجموع مواد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

رئيس البرلمان يحيل مشروعًا بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال إلى اللجنة التشريعية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة ...

استقالة رئيس أكبر مصرف في أستراليا يشتبه بمخالفته قوانين تمويل الإرهاب

أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الإثنين أنّ مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الأسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل

الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية قانون مكافحة غسل الأموال

أكد الاتحاد الأوروبي أن (القانون الرابع لمكافحة غسل الأموال) والذي سيبدأ سريانه اليوم يرمي إلى التصدي للارهاب من خلال تعزيز الإجراءات الحالية وجعل

الداخلية تؤكد تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المؤتمر الثاني لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات، وذلك تحت رعاية اللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية وفي ضوء مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة ...

الاكثر قراءة