... ...
رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : التحقيق-المالي

الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا إقليميا للمعنيين بإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية

الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا إقليميا للمعنيين بإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية

نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية، اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات
مصرف لبنان يوقع اتفاقية مع شركة أمريكية للتصدي للأنشطة غير المشروعة

مصرف لبنان يوقع اتفاقية مع شركة أمريكية للتصدي للأنشطة غير المشروعة

وقع مصرف لبنان اتفاقية تعاون مع شركة أمريكية رائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى
النيابة العامة تتخذ إجراءات التحقيق المالي الموازي على مستوى الجمهورية

النيابة العامة تتخذ إجراءات التحقيق المالي الموازي على مستوى الجمهورية

أصدر المكتب الفني للنائب العام اليوم دليلًا إرشاديًّا لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بشأن بيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية وآلياتها
النائب العام يصدر كتابًا دوريًّا لبيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية بنيابات الجمهورية

النائب العام يصدر كتابًا دوريًّا لبيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية بنيابات الجمهورية

أصدر النائب العام، كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (154) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة
هندوراس تسلم رئيسها السابق للولايات المتحدة وتصادر ممتلكاته

هندوراس تسلم رئيسها السابق للولايات المتحدة وتصادر ممتلكاته

قررت سلطات هندوراس مصادرة ممتلكات رئيسها السابق خوان أورلاندو هيرنانديز الذي قررت في وقت سابق تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث اتهم بالمشاركة في تهريب المخدرات.
الرئيس اللبناني: التحقيق المالي الجنائي الخاص بمصرف لبنان بدأ اليوم

الرئيس اللبناني: التحقيق المالي الجنائي الخاص بمصرف لبنان بدأ اليوم

قال الرئيس اللبناني ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان إن التحقيق المالي الجنائي الخاص بمصرف لبنان قد بدأ الخميس 21 أكتوبر 2021.
...

الاكثر قراءة