نتائج البحث عن : الأموال-غير-المشروعة
ضبط 3 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة
وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملات أمنية مكبرة
لاستهداف كافة جرائم المال، لا سيما التحويلات المالية غير المشروعة وجرائم
الاحتيال.
وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال ...
ضبط شخصين لاشتراكهما في تحويلات مالية غير مشروعة
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط قضيتين بالدقهلية وأسيوط في مجال جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. وتم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس شريعة ...
تورط بنك باركليز بالتآمر مع قطر في قضية احتيال
يواجه بنك باركليز وأربعة من مديريه التنفيذيين السابقين تهما بالتآمر للاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة، تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من دولة قطر خلال الأزمة المالية.
بعد خمس سنوات من ...