رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : أعمال-غير-مشروعة

البيت الأبيض: «الجنائية الدولية» انخرطت في أعمال غير مشروعة تستهدف أمريكا وحليفتها إسرائيل

أصدر البيت الأبيض، بيانًا أكد فيه أن المحكمة الجنائية الدولية، كما أنشأها نظام روما انخرطت في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة تستهدف أمريكا وحليفتها

عيد الشرطة الـ73.. «الداخلية» تخترق العالم السري للمهربين وتجار العملة وتضبط قضايا بالمليارات

يكثف رجال الشرطة جهودهم لتطهير البلاد من عصابات منظمة تخصصت في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار

عيد الشرطة الـ72.. الداخلية تكشف العالم السري لعصابات غسل الأموال و تجارة العملة

عكفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية علي التصدي للجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني وكثفت جهودها لتطهير البلاد من عصابات منظمة تجمع مدخرات العاملين المصريين

حبس شخصين للنصب باستخدام تماثيل مزيفة والاتجار بالعملات الأجنبية

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبى وحيازة تماثيل مقلدة والأعمال غير المشروعة، وذلك لاستخدامها في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين.

التحقيق مع تشكيل عصابي قام بغسل 20 مليون جنيه

تنظر النيابة العامة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه من المخدرات

قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس متهم قام بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

تجديد حبس تشكيل عصابي قاموا بغسل 35 مليون جنيه

قضت المحكمة المختصة، بتجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية

رواندا تشدد إجراءاتها لمكافحة جرائم غسل الأموال والأعمال غير المشروعة

استحدثت رواندا مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على منع ومكافحة وتجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

حبس المتهم بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهم بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس 4 متهمين حصيلة أعمال غير مشروعة

أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس 4 متهمين بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم إتجارهم بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع و غسل الأموال، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.

غسلوا 3 ملايين جنيه.. تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات

أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، بتهمة غسيل ما يقرب من 3 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعه وعدة مجالات

التحقيق مع عصابة قامت بغسل 8 ملايين جنيه في أعمال غير مشروعة

بدأت النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 8 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

التحقيق مع متهمين بغسل 10 ملايين جنيه أموال أنشطة مشبوهة

تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة، مع متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظمً لغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، لإخفاء مصادر الحصول عليها.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أشهر سفاحتين قبل الإعدام.. ريا تنطق الشهادة وسكينة «أنا جدعة» (صور ومستندات)

ريا وسكينة علي همام شقيقتان مصريتان تعدان من أشهر السفاحين في مصر، حيث اشتهرتا بتكوين عصابة لاستدراج النساء وقتلهن من أجل السرقة في الفترة ما بين ديسمبر

جمعوا 22 مليون جنيه من المخدرات.. تجديد حبس عصابة غسل أموال 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات، بتجديد حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً لغسل قرابة 22 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

الباز عن ضحايا المستريح: «كثير منهم متورطون في غسيل أموال»

كشف الإعلامي محمد الباز، عن ملاحظة مهمة بشأن ضحايا المستريحين، مشيرًا إلى أن البعض منهم هم جناة في الأصل وطماعين.

تجديد حبس متهمين غسلا 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 30 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري مع المتهمين بالقضية.

قيمة ممتلكاتهم 20 مليون جنيه.. بدء التحقيق مع تشكيل عصابى لغسل الأموال

بدأت النيابة المختصة التحقيق مع متهمين كونا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 20 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

تجديد حبس متهمين بغسل 30 مليون جنيه 15 يوماً

قرر قاض المعارضات، تجديد حبس متهمين كونا تشكيلاً عصابياً لغسل قرابة 30 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

بدء التحقيق مع تشكيل عصابي لتجارة المخدرات فى غسل 190 مليون جنيه

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم، وغسلوا قرابة 190 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

النيابة تحقق مع 7 أشخاص بتهمة غسيل أموال تقدر بـ 100 مليون جنيه

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 7 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا، وغسلوا نحو 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

حبس تشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر

تجديد حبس متهمين بغسل قرابة 20 مليون جنيه

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 20 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

غسلوا 200 مليون جنيه.. تجديد حبس المتهمين بمزاوله أنشطة مشبوهة بكفر الشيخ

جدد قاضي المعارضات المختص بكفر الشيخ، حبس 7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابيًا

تجديد حبس 8 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 8 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا ،لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح

جمعوها من تجارة المخدرات.. تجديد حبس 3 متهمين بغسل 22 مليون جنيه فى كفر الشيخ

قرر قاض المعارضات، تجديد حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا لغسل قرابة 22 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

النيابة العامة تأمر بحبس تشكيل عصابي بغسل 20 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس ، بحبس 7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 20 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

تجديد حبس متهم بغسل 12 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسـل 12 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك

الاكثر قراءة