أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ثمانية أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية ومقيمون بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين.
وقد قام المتهمون بإيهام الضحايا بأنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، وطلبوا منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لتحديث معلوماتهم البنكية، كما أوهموهم بقدرتهم على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على أموال الضحايا.
وعقب تقنين الإجراءات وتنسيق أجهزة الوزارة، تم ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهم 15 هاتفًا محمولًا احتوت على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، 31 شريحة خطوط هواتف محمولة، مفعل على أحدها محفظة إلكترونية، مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية من متحصلات نشاطهم.
وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم 21 واقعة بنفس الأسلوب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.