أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته (جوازات سفر، ودفاتر مدون عليها بيانات راغبي السفر، وعدد من الصور الضوئية لتأشيرات عمل، وإقرارات استلام عمل بالخارج، وكروت دعائية وإعلانات خاصة بذات الشركة، و2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").
وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.