رئيس مجلس الإدارة
عمــــر أحمــد سامى
رئيس التحرير
عبد اللطيف حامد
الرئيسية
أخبار
الرئيس
سياسة
إقتصاد
تكنولوجيا
تحقيقات
انفوجرافيك
رياضة
فن
كنوز المصور
المزيد
هذا الأسبوع
مقالات
ثقافة
محافظات
كاريكاتير
صحة
خاص
منوعات
مقال رئيس التحرير
المصور الزراعي
بريد المصور
حوارات المصور
نتائج البحث عن : عملية-غسيل-أموال
خبير أمن سيبراني: ما وراء محتوى تيك توك الهابط "شبهات تصل حد الجريمة المنظمة"
كشف الدكتور هيثم طارق، خبير الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، أن ما وراء كواليس المحتوى الهابط على تيك توك شبهات تصل حد الجريمة المنظمة . وأضاف طارق
مستشار قانوني: تطبيقات المراهنات واجهة لغسيل الأموال
قال محمود الروبي، مستشار قانوني، إن عن طريق تطبيقات المراهنات تمم عملية غسيل أموال، يتم توزيع تلك الأموال على عدد من الوكلاء عن طريق حسابات مختلفة، وتعود عن طريق أنها ارباح من تلط التطبيقات.
الخارجية الأمريكية: «روسيا اليوم» ساهمت في عمليات غسيل أموال للتأثير على الانتخابات
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن شبكة روسيا اليوم الإعلامية تخطت حدود كونها مؤسسة صحفية، لافتة إلى أنها ساهمت في عمليات غسيل أموال بهدف التأثير في الانتخابات الأمريكية
القبض على نجل الرئيس الكولومبي للتحقيق في عملية غسيل أموال
ألقت الشرطة الكولومبية القبض على نجل رئيس البلاد، نيكولاس بيترو، ضمن تحقيق رفيع المستوى في غسيل أموال.
ضبط المتهم بعملية غسيل أموال بقيمة 10 مليون جنية بالجيزة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص له معلومات
الادعاء العام في بيرو يحقق مع رئيسة البلاد بخصوص ادعاءات غسيل أموال
أعلن الادعاء العام في بيرو أنه يقوم بالتحقيق مع رئيسة البلاد دينا بولوارت، وسلفها بيدرو كاستيو، بشأن ادعاءات بارتكاب عمليات غسيل أموال وتمويل غير قانوني
وزير العدل الكويتي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم الاتجار بالبشر
أكد المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، ضرورة تعزيز التعاون
الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة استمرار مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون استمرار بلاده في مكافحة الفساد وعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية.
القبض على شقيقين متهمين بغسل 8 ملايين جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين أحدهما مالك شركة استثمار
وكيل المخابرات الاسبق: البنوك تضم وحدات لمواجهة عمليات غسيل الأموال
قال اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة سابقا، وخبير الأمن القومى إن غسيل الأموال يمثل ظاهرة خطيرة جدا موجودة فى العالم كله أضاف«رشاد» فى تصريحات
مطالبات بوضع آليات دولية لمنع غسيل الأموال واستخدامها في تمويل الإرهاب.. مراقبون: القانون الجديد يحد من تمويل التنظيمات المتطرفة.. والتعاون الخارجي مهم لأن الجريمة عابرة للحدود
شدد مراقبون على ضرورة وضع آلية دولية عاجلة لمكافحة عمليات غسيل الأموال والحد من انتشار الإرهاب والتطرف، مؤكدين أن مكافحة تلك الظاهرة مهمة لأنها عابرة للحدود ويشترك فيها عدد من الجنسيات لخدمة ...
مفتي الجمهورية: غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعًا ومجرم قانونًا
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: "إن عملية غسيل الأموال جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة؛ كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات،
الاتحاد الأوروبي يضع كرة القدم تحت الرقابة بسبب غسيل الأموال
وضع الاتحاد الأوروبي "كرة القدم" الاحترافية، في قائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة والتي تضم 47 قطاعا، معرضة للتعاملات غير القانونية، بسبب مخاطر عمليات غسيل
الداخلية: ضبط 19 تشكيلا عصابيا لاتهامهم بعمليات غسيل أموال تخطت مليار جنيه
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 15/5/2019 من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 19 تشكيلاً عصابياً بإجمالى 85 متهما لجأوا لغسل الأموال حصيلة ...
خضوع نجل الرئيس البرازيلي للتحقيق للاشتباه في تورطه بعمليات غسيل أموال
أعلن مكتب الادعاء العام في البرازيل، الخميس/، عن خضوع فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو وعضو المجلس التشريعي، للتحقيق من قِبل السلطات الفيدرالية
محكمة الفاتيكان تصدر أول حكم في قضية غسيل الأموال
أدانت المحكمة الجنائية في الفاتيكان عامل بناء إيطالي يدعى أنجيلو برويتي باستخدام حساباته في بنك الفاتيكان في عمليات غسيل أموال، وحكمت عليه بالسجن لمدة
محكمة يونانية ترفض تسليم مشتبه بها في مقتل صحفية إلى مالطا
رفضت محكمة يونانية تسليم مشتبه بها إلى مالطا ساعدت صحفية استقصائية من الأخيرة في جمع معلومات حول عمليات غسيل أموال. وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الخميس أن السلطات في مالطا تريد إلقاء ...
هاكرز يكشفون تدخل أوكرانيا في انتخابات أمريكا لصالح كلينتون
كشف مجموعة من القراصنة أن المتبرع في مؤسسة كلينتون فيكتور بينتشوك، وهو صهر الرئيس الأوكراني السابق كوتشما، قام بعملية غسيل اموال تضمنت اموال صندوق النقد
ضبط رئيس نادي برشلونة السابق بتهمة غسيل الأموال
ألقت الشرطة الإسبانية بمساعدة الحرس الوطني اليوم الثلاثاء القبض على ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق وزوجته مارتا بينيدا إلى جانب أربعة أشخاص آخرين
الاكثر قراءة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أوغندا في الاتحادية لدفع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا إقليمية
نمو قوي لمحفظة القروض والتسهيلات الإئتمانية لبنك saib بنهاية يونيو 2025 مسجلا 56.64 مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: لن نسمح أبدًا بالمساس بمياه النيل
الرئيس السيسي: مخطئ من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية
الرئيس السيسي: ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
الرئيس السيسي: إذا تخلت مصر عن حصتها من مياه النيل فإننا نتخلى عن حياتنا
رسائل قوية من الرئيس السيسي بشأن مياه النيل.. ماذا قال؟
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على اتفاقية و4 مذكرات تفاهم
طمأنة للمصريين.. ننشر نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الأوغندي
عُمان نموذج متميز في توظيف التكنولوجيا الزراعية لتعزيز الاستدامة البيئية
في اليوم العالمي للشباب.. الرئيس السيسي: تحية لشباب مصر الأوفياء بوعيهم الوطني
هيئة الرعاية الصحية : إنقاذ طفلة حديثة الولادة من "قيلة سحائية مخية" مصحوبة بعيوب خلقية بالقلب بمستشفى حورس
"القاهرة الإخبارية": اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار بغزة والتوصل لهدنة 60 يومًا
الباقيات الصالحات تنعي د. علي مصيلحى وزير التضامن والتموين الأسبق
الوطنية للانتخابات: 11.3 مليون صوت صحيح بالنظام الفردي في انتخابات الشيوخ