ذكرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن مدعين فيدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بدأوا الاستماع إلى إفادات شهود في إطار تحقيق أولي بشأن معاملات مالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن محققي وزارة العدل الأمريكية يسعون إلى تتبع كيفية إدارة الاتحاد الأرجنتيني، برئاسة كلاوديو "تشيكي" تابيا، لعقود تجارية عبر شركة "TourProdEnter LLC"، وما إذا كانت بعض هذه العمليات قد تنطوي على مخالفات مالية تقع ضمن الاختصاص القضائي الأمريكي.
وأشارت "لا ناسيون" إلى أن التحقيق يركز على حركة الأموال التي أدارتها الشركة، التي قالت إنها تولت تحصيل الإيرادات التجارية الدولية للاتحاد الأرجنتيني، مضيفة أن المحققين استمعوا إلى إفادة رجل الأعمال جييرمو توفوني، كما يدرسون استدعاء مسؤولين سابقين في الحكومة الأرجنتينية للحصول على معلومات مرتبطة بالملف.
ووفقًا للصحيفة، فإن شركة "TourProdEnter LLC" أدارت ما لا يقل عن 260 مليون دولار من إيرادات الاتحاد الأرجنتيني، بينما أظهرت وثائق مصرفية، بحسب التقرير، تحويل نحو 57 مليون دولار إلى شركات وأشخاص حيث قالت الصحيفة إن المبررات الاقتصادية لهذه التحويلات لا تتضح من المستندات التي اطلعت عليها.
ولفتت "لا ناسيون" إلى أن السلطات الأمريكية لم تعلن حتى الآن فتح تحقيق جنائي رسمي، ولم تُوجَّه أية اتهامات إلى الاتحاد الأرجنتيني أو مسؤوليه، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية لا تزال في مرحلة التحقيق الأولي وجمع المعلومات، بحسب ما نقلته الصحيفة.