...
رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : مكافحة-الجرائم-المالية

موريشيوس: اعتقال رئيس الوزراء السابق للاشتباه في تورطه بغسيل أموال

موريشيوس: اعتقال رئيس الوزراء السابق للاشتباه في تورطه بغسيل أموال

اعتقلت السلطات في موريشيوس رئيس الوزراء السابق برافيند جوجناوث للاشتباه في تورطه بغسيل أموال وذلك بعد ضبط 4 حقائب تحتوي على أكثر من مليوني يورو (114 مليون روبية) موزعة على 10 عملات، حسب المحققين
رئيس هيئة مكافحة الفساد بالكويت يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي في مكافحة الفساد

رئيس هيئة مكافحة الفساد بالكويت يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي في مكافحة الفساد

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، عبدالعزيز الإبراهيم، التزام الهيئة بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة جرائم الفساد
المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة
"فورين بوليسي": الشركات الصينية تحصل على رقائق متطورة من الولايات المتحدة

"فورين بوليسي": الشركات الصينية تحصل على رقائق متطورة من الولايات المتحدة

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خريف العام الماضي مجموعة شاملة من القيود على الصين ، لمنع وصولها إلى الرقائق المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأمريكية
الإمارات تكثف جهودها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات تكثف جهودها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة الإماراتي المستشار إسماعيل مدني أن النيابة العامة تواصل جهودها الحثيثة فيما يتعلق بملف الاستراتيجية
إيداع وزيرة الصناعة الجزائرية الحبس المؤقت على ذمة اتهامها بقضايا فساد

إيداع وزيرة الصناعة الجزائرية الحبس المؤقت على ذمة اتهامها بقضايا فساد

أصدر قاضي التحقيق الخاص بمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين أمرا بإيداع وزيرة الصناعة السابقة جميلة
...

الاكثر قراءة