...
رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : التحريات-المالية

الرقابة الإدارية تشارك في الملتقى الخامس لهيئات مكافحة الفساد بالسعودية

الرقابة الإدارية تشارك في الملتقى الخامس لهيئات مكافحة الفساد بالسعودية

شارك الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في الملتقى الخامس لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، والذي انعقد على مدى يومين في المملكة العربية السعودية
وزير الداخلية ونظيره البحريني يبحثان التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين

وزير الداخلية ونظيره البحريني يبحثان التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية والوفد المرافق، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
البحرين وسلطنة عمان توقعان اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البحرين وسلطنة عمان توقعان اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان،
«الاستخبارات المالية»: التعاون الدولي أفضل سبل مكافحة «الأموال غير الشرعية»

«الاستخبارات المالية»: التعاون الدولي أفضل سبل مكافحة «الأموال غير الشرعية»

دعا مسئولو وحدات التحريات والاستخبارات المالية، في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من مصر ودول عربية ودولية، إلى ضرورة فتح قنوات تعاون رسمية وغير
رئيس "غسل الأموال" يدعو لتعزيز التعاون بين دول أفريقيا لإنفاذ اتفاقيات مكافحة الفساد

رئيس "غسل الأموال" يدعو لتعزيز التعاون بين دول أفريقيا لإنفاذ اتفاقيات مكافحة الفساد

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية تطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد سواء على مستوى وحدات التحريات المالية أو جهات إنفاذ ...
...

الاكثر قراءة