...
رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

نتائج البحث عن : الاستخبارات-المالية

مدير الاستخبارات المالية الروسية: زيادة في المكون المالي وتمويل العمليات الإرهابية بإفريقيا

مدير الاستخبارات المالية الروسية: زيادة في المكون المالي وتمويل العمليات الإرهابية بإفريقيا

أكد مدير الاستخبارات المالية في روسيا جرمين نيجليرد أن المكون المالي وتمويل العمليات الإرهابية؛ يشهد زيادة وتوسعا؛ مما يتطلب التعاون بين روسيا والدول الإفريقية،
الهند تطالب بحظر منصات عالمية للعملات المشفرة

الهند تطالب بحظر منصات عالمية للعملات المشفرة

قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة - بما في ذلك Binance وKraken و Kucoin
وكيل الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية يزور سلطنة عمان

وكيل الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية يزور سلطنة عمان

قام برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بزيارة إلى سلطنة عمان، حيث استقبله الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية.
وكيل الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية يزور سلطنة عمان

وكيل الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية يزور سلطنة عمان

قام برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بزيارة إلى سلطنة عمان، حيث استقبله الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية.
السعودية تستضيف الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول التعاون الإسلامي

السعودية تستضيف الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول التعاون الإسلامي

تستضيف المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون
روسيا تدرج مساعدين لنافالني على قوائم الإرهاب

روسيا تدرج مساعدين لنافالني على قوائم الإرهاب

أُدرج اسما مساعدين لمعارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني على القوائم الروسية للإرهاب والتطرف ، حسب لائحة جهاز الاستخبارات المالية الروسية.
«الاستخبارات المالية»: التعاون الدولي أفضل سبل مكافحة «الأموال غير الشرعية»

«الاستخبارات المالية»: التعاون الدولي أفضل سبل مكافحة «الأموال غير الشرعية»

دعا مسئولو وحدات التحريات والاستخبارات المالية، في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من مصر ودول عربية ودولية، إلى ضرورة فتح قنوات تعاون رسمية وغير
اعتقال سيدة في مالي كانت تساعد الإرهابيين في صناعة المتفجرات

اعتقال سيدة في مالي كانت تساعد الإرهابيين في صناعة المتفجرات

اعتقلت أجهزة الاستخبارات المالية، سيدة كانت تساعد الإرهابيين على صنع متفجرات عن طريق توفير سماد، في حادثة هي الأولى من نوعها. ونقلت صحيفة (مالي اكتياليتي)
الخزانة الأمريكية تتعهد بزيادة العقوبات على الحرس الثوري الإيراني

الخزانة الأمريكية تتعهد بزيادة العقوبات على الحرس الثوري الإيراني

تعهدت سيجال مندل كار، وكيلة وزير الخزانة لشئون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكية، بزيادة العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وكل من له علاقة
اتهام أكبر بنك استرالي بخرق قوانين تمويل الإرهاب

اتهام أكبر بنك استرالي بخرق قوانين تمويل الإرهاب

اتهمت هيئة حكومية متخصصة بالاستخبارات المالية أكبر بنك أسترالي بعدم الالتزام بقوانين مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقالت وكالة الاستخبارات
...

الاكثر قراءة