في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر عمليات تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات.
وقدرت القيمة المالية للأموال التي قام بغسلها بحوالي 100 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.