أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر إجرامى– مقيم بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
عقب إيهامهم بكونه من موظفى خدمة العملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وكذا بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتفي محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – 3 شرائح هواتف محمولة) ، وبمواجهته أقر بارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.